X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

22 страниц V   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > » 
Открыть тему
Тема закрыта
> Схема мошенничества, прочитайте и будьте начеку
FladeX
FladeX
Topic Starter сообщение 27.10.2011, 19:56; Ответить: FladeX
Сообщение #1


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 868
Регистрация: 5.12.2008
Из: Саранск
Поблагодарили: 269 раз
Репутация:   45  


Хочу рассказать о новой схеме мошенничества в рунете, на которую сам чуть не попался.



Задумали мы с другом купить сайт. На серче нашли тему с аукционом, сайт понравился, сделали ставку. Автор темы не указал никаких своих контактов, поэтому предполагалось, что дальнейшая связь победителя аукциона и продавца сайта будет осуществляться через личные сообщения форума. Проходит минут 30 и моему другу в аську пишет продавец сайта, уточняя, действительно ли он хочет купить сайт за названную в теме сумму. Получает подтверждение, после чего предлагает приступить собственно к сделке, не дожидаясь результата аукциона, так как деньги нужны срочно.

Как говорится в умных книжках — «внимательный читатель наверняка уже догадался», в чём тут дело smile.gif Да, разумеется, постучавшийся в аську человек не имеет к сайту никакого отношения — он просто скопировал ник продавца, стараясь сойти за него и получить деньги за сайт. Уже тут мы догадались о схеме развода, а уж когда поиск по номеру аськи выдал форумную тему о продаже асечных номеров (между прочим, именно на маултоке smile.gif ), где засветившийся номер был продан 3 дня назад, то сомнений не осталось. Однако просто так отпускать мошенника не хотелось smile.gif

Так как мошенник намеревался получить оплату через webmoney, я решил подыграть ему, узнать номер кошелька и сделать чисто символический платеж, после чего подать заявление в арбитраж с целью блокировки его аттестата. Мошенник согласился, прислал номер кошелька. При проверке аттестата, к которому был привязан данный кошелек, оказалось, что его хозяин вполне честный человек — во всяком случае, регистрация в 2004 году и персональный аттестат с высоким уровнем деловой активности (aka BL) об этом недвусмысленно говорили. Зачем человеку с таким wmid кидать кого-то, получая за это блокировку аттестата? Тогда появилось подозрение, что владелец кошелька не при делах, а используется мошенником в более хитрой схеме.

Найдя в контактных данных wmid номер аськи, я обратился к этому человеку, описав вкратце ситуацию. Как и предполагалось, он знать не знал ни про какую продажу сайта, да и номер аськи был ему незнаком. Я попросил помощи в выводе мошенника на чистую воду и получив согласие начал действовать smile.gif Что интересно, мошенник дал номер не принадлежавшего ему кошелька — а значит, если бы мы повелись на его удочку, ему нужно было как-то вывести с него деньги. Чтобы уточнить этот механизм, мы и решили подыграть мошеннику и дальше.

Узнав, какая сумма подойдёт в качестве предоплаты, друг написал мошеннику, что перевод осуществлен. На самом деле никаких денег переведено не было, но владелец кошелька был предупрежден о якобы перечисленных ему деньгах. Что интересно, мошенник сразу подтвердил факт получения денег, после чего ушел в оффлайн.

Далее начинается вторая часть — владельцу кошелька уже с другой аськи пишут, что хотели бы воспользоваться его услугами. После небольшого обсуждения деталей мошенник пишет, что случайно перевел сумму большую, чем нужно (причем в разы большую), поэтому выставил счёт на wmid владельца кошелька на ту сумму, которая была им якобы переплачена. По логике мошенника, владелец кошелька в данном случае должен был пойти на уступки и оплатить выставленный счет, даже не посмотрев, что платит вовсе не на тот кошелек, с которого деньги пришли изначально.

Мы немножко помурыжили мошенника — когда владелец кошелька написал, что денег не пришло, мошенник снова вышел на связь с нами и сказал, что перепутал платежи, приняв деньги от другого своего клиента за те деньги, которые мы ему перечисляли. Получив клятвенные уверения, что деньги мы точно отправляли, и отправляли именно на указанный им кошелек, он снова ушел в оффлайн, а через минуту уже с другой аськи еще раз попросил владельца кошелька проверить факт поступления денег.

Итоги

Итак, что нам удалось сделать. Продавец сайта получил информацию о том, что под его видом мошенник обманывает потенциальных покупателей его сайта. Владелец кошелька уберегся от потенциальных проблем с арбитражом wmid, ведь все подозрения ведут на него, а значит он вполне мог бы быть заблокированным со стороны webmoney. Мы же в свою очередь уберегли деньги, вовремя раскусив мошенника.

К сожалению, как-либо наказать мошенника не представляется возможным, так как вся информация о нём фейковая. Аськи были куплены на форуме, а wmid зарегистрирован 3 дня назад без указания персональной информации.

Схема обмана

Итак, ещё раз схема обмана. Мошенник ищет на форумах предложения о продаже сайтов, настраивает купленные аськи в соответствии с данными о продавцах сайтов. Затем с этих icq он пишет тем людям, которые выразили свой интерес в покупке сайта, предлагая не тянуть со сделкой и продать за предложенную ими же сумму заинтересовавший их сайт. Далее ищется человек с хорошо прокаченным wmid, который помимо этого оказывает какие-нибудь услуги. У этого человека уточняется номер кошелька, который затем передается покупателю сайта. Получив от покупателя подтверждение о совершении платежа, мошенник пишет владельцу кошелька, что услугу он оплатил, но напутал с цифрами и просит вернуть разницу, оплатив выставленный счет. Таким образом, мошенник полностью заметает все свои следы и практически не вызывает подозрений ни у одного из участников сделки.

Мораль

Уважаемые форумчане, будьте осторожнее при совершении покупок через интернет! Очень тщательно проверяйте людей, с которыми заключаете сделки. Не ленитесь проверять их контактные данные в поисковиках. Ну и конечно же, подключайте логику smile.gif
78
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
justfour
justfour
сообщение 27.10.2011, 19:59; Ответить: justfour
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: User
Сообщений: 73
Регистрация: 21.8.2011
Поблагодарили: 15 раз
Репутация:   6  


На хабре проскакивало.


--------------------
Когда-нибудь здесь будет подпись


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
jack
jack
сообщение 27.10.2011, 20:03; Ответить: jack
Сообщение #3


----------------
*******

Группа: Super Moderator
Сообщений: 7863
Регистрация: 22.3.2009
Из: глины
Поблагодарили: 10734 раза
Репутация:   591  


На хабре проскакивало, а тут через день проскакивает. Уже начинает надоедать...


--------------------
Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!

Официальный канал MaulTalk в Telegram


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
dynz
dynz
сообщение 27.10.2011, 20:04; Ответить: dynz
Сообщение #4


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 588
Регистрация: 28.8.2010
Из: Мухосранск..
Поблагодарили: 157 раз
Репутация:   51  


Полезная статья smile.gif Меня так почти обманули, только не с покупкой сайта, а с предложением обмена денег.


--------------------


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
FladeX
FladeX
Topic Starter сообщение 27.10.2011, 20:05; Ответить: FladeX
Сообщение #5


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 868
Регистрация: 5.12.2008
Из: Саранск
Поблагодарили: 269 раз
Репутация:   45  


(justfour @ 27.10.2011, 19:59) *
На хабре проскакивало.

Это тоже моя статья, просто решил еще и тут продублировать smile.gif

Кстати, на хабре набрал за нее очень много плюсов в карму и рейтинг, а также бесплатный билет на конференцию получил cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
topsmiling
topsmiling
сообщение 27.10.2011, 20:32; Ответить: topsmiling
Сообщение #6


ёёёёёёёёё ӭ
******

Группа: Active User
Сообщений: 1298
Регистрация: 6.3.2011
Из: ★звёзд★
Поблагодарили: 359 раз
Репутация:   97  


Спалили тему для мошенников biggrin.gif


--------------------
.


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
baskin_BR
baskin_BR
сообщение 27.10.2011, 20:38; Ответить: baskin_BR
Сообщение #7


Бывалый
****

Группа: User
Сообщений: 372
Регистрация: 5.11.2010
Поблагодарили: 75 раз
Репутация:   18  


спасибо, с интересом прочел, так как сам едва не попался а подобную схему однажды.
кто рисовал?
владелец кошелька - из новых русских? судя по малиновому пиджаку?


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
FladeX
FladeX
Topic Starter сообщение 27.10.2011, 20:42; Ответить: FladeX
Сообщение #8


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 868
Регистрация: 5.12.2008
Из: Саранск
Поблагодарили: 269 раз
Репутация:   45  


Рисовали сами, у себя в офисе. Владельца кошелька нарисовали согласно стереотипам, на самом деле он конечно же не такой. Кстати, он есть на этом форуме, так что если захочет рассекретиться, то сам отпишет в этой теме smile.gif


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Rabotaem
Rabotaem
сообщение 27.10.2011, 20:45; Ответить: Rabotaem
Сообщение #9


Бывалый
****

Группа: User
Сообщений: 361
Регистрация: 8.5.2011
Поблагодарили: 48 раз
Репутация:   13  


поэтому всегда нужно требовать подтверждение о продаже-покупке через личку на сайте, а то будет боян boyan.gif Хорошая статья!


--------------------
Сем ядро за копейки! Писать в лс


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
anchous
anchous
сообщение 27.10.2011, 20:49; Ответить: anchous
Сообщение #10


Йеребатан Абырвалг
*******

Группа: Super Moderator
Сообщений: 8000
Регистрация: 12.4.2011
Из: СССР
Поблагодарили: 4520 раз
Репутация:   418  


в таких ситуациях спасает двухфакторная аутентификация- перевод с протекцией, а код в личку на форуме.
но естественно если ловят на давай-давай-давай, то главное не терять голову


--------------------


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
22 страниц V   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > » 
Открыть тему
Тема закрыта
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Открытая тема (нет новых ответов) Нужна инфорграфика/схема работы
для презентации
1 tube 651 2.4.2017, 9:51
автор: shredinger
Открытая тема (нет новых ответов) Схема для продвижения сообществ вконтакте
1 Smo_support 948 27.7.2015, 0:37
автор: paranormal
Открытая тема (нет новых ответов) WapState.ru - новая схема WAP подписок, выплаты по запросу, 60+ лендингов
11 dexter007 3504 25.7.2014, 16:11
автор: asusa3a


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2017, 9:32
Дизайн