Ок, а если я никакого отношения не имел к этой драной МММ, а мой счет каким то неипическим способом идентифицировали,

Пресс-служба ПриватБанка сообщает, что плательщики, которые при создании платежа прошли идентификацию, смогут получить заблокированные деньги практически мгновенно. Для тех, кто вносил деньги анонимно, например, через киоски, будет действовать понятная процедура идентификации.

«Общий объем заблокированных денег не такой большой – отмечает пресс-служба ПриватБанка. – Мы хотим вернуть эти деньги их владельцам как можно быстрее.»

И где говорится, что эти деньги они заберут себе?

Андрей Волобуев
29 сентября меня пригласили в одно из отделений "банка" как ВИП-клиента. Торжественно вручили карту Голд. Уже в понедельник, когда я попытался снять деньги со своей карты (а на карте у меня более 3000 уе) менеджер по персональному обслуживанию с вытаращеными глазами сообщила мне что карта заблокирована! Начальник отделения тоже недоумевает: как это возможно? Может ошибка какая-то? Никакой ошибки: заблокировали из головного офиса в Днепропетровске и отписались: "ведется расследование. Дождитесь его окончания". Планируемые сроки этого расследования - от 30 до 180 дней!!! Никаких санкций от следственных органов нет (я не нахожусь под следствием), никаких объяснений - форменный ГРАБЕЖ! Наглости этого банка я просто удивляюсь! Гоп-стопбанк - вот более точное название банка!

взято отсюда

таких махинациях

Вот именно, уважаемый. За что тогда кошельки "подозреваемых" блокируют, если нет фактов, а одни догадки (да и за что, собственно говоря)?

А чей "кошелёк"(я так понимаю, вы про счёт) заблокировали? У меня через этот банк довольно большие суммы проходят и слава богу, всё прекрасно.