Сам планировал сделать карту Виза в одном из банков своей страны, потому что здесь обменников всего 3 и комиссии у них далеко не 2-4%. Монополисты хреновы. Но после ваших слов призадумался. Пока зароботки у меня скромные и по идее не должны заинтересовать налоговую. Но это по идее, а на практике может оказатся по другому, как говорится с паршивой овцы хоть шерсти клок. Может дадите советы по уклонению от уплаты налогов?

MakDonald,
Если вы проживаете в РФ, то у нас есть Налоговый кодекс в котором подробно написано за что и сколько мы - "граждане" должны платить за проживание в нашей стране. Советов я Вам к сожалению дать не смогу, т.к. это не мой профиль, могу лишь посоветовать обратиться к Налоговым юристам

p.s. на правах рекламы могу посоветовать обратиться в "личку" за оптимальными процентами на вывод на законных основаниях.

astrachange, не наводите смуту. я писал выше, что перевод на карточный счет идет с другого карточного счета и проходит как платеж от физика-физику. По умолчанию данная операция не считается получением прибыли! внутри банка проходит как:

CH Payment RUS MOSCOW PEREVOD WEB-BANK

т.е. перевод с одного счета на другой! Это не является получением прибыли, если не будет доказано обратное!

Именно поэтому и поднимался вопрос о частоте и суммах перевода. Потому как рано или поздно можно попасть под наблюдение и спросят, что за переводы постоянно приходят. Так же было указано, из практики, что регулярные переводы (1 раз в месяц) уже в течении более чем полугода - ни у кого вопросов не вызывают.

Так что заканчивайте тут рекламу своих услуг.

seowolf, Тогда такой вопрос - положим налоговая всё таки заинтересовалась переводами. Маловероятно чтоб мои небольшие зароботки её заинтересовали, у налоговиков зарплата наверное больше, но всё же. Предположим налоговая всё узнала, банк предоставил им всю информацию о счетах, могут меня заставить заплатить налоги задним числом, за несколько лет?

и 2-3 раза в месяц аналогично

Какую сумму выводили ?

seowolf, смуту я тут не навожу, каждый сам решает что и как ему делать.
В доказательство Ваших слов что перевод приходит от физика на ваш расчетный (карточный) счет, прошу выложить скан полной платежки с указанием всех реквизитов с которых были зачислены средства.

MakDonald, для вас вывод с WMR кошелька будет не возможен, т.к. вы не являетесь резидентом РФ. Сорри что не отписал в личку, т.к. по правилам мне пока нельзя, меньше 15 сообщений у меня.

astrachange, он что псих что ли здесь свои реквизиты палить?

astrachange, может вам сразу пароли от интернет банка дать? я привел название операции, это такой же перевод через веб банкинг. А замечание вам было прежде всего из-за того, что вы не в том разделе свою рекламу разместили.

2MakDonald Вы понимаете вообще процедуру целиком? Банк информацию может предоставить только о счете с которого пришел платеж. Это один из счетов агентства гарантий. На каком основании они вам перечисляли можно узнать только у них. Смотрим где зарегистрированы они... ага... офшор...

Можете себе представить, какой к вам интерес должен быть проявлен, чтобы требовать у них документы?

В общем разумная доля паранойи конечно должна иметь место, но надо все же уметь складывать пазл фактов. Я привел пример по суммам и периодичности, еще пару человек привели свои примеры. Опираться на них или нет - решать вам. Все ситуации разные. Если вы активист левой партии и вам идут переводы от грузинских законников, то прижмут без вопросов. А налоги собирают по принципу количества, пока есть с кого драть большие суммы с меньшими трудозатратами. Когда нибудь... начнут собирать и крохи конечно. Тогда будут другие статьи, типа как открыть ИП и платить не 13 а 6%... но это не сейчас... не сейчас

Чуть не забыл. По вашему последнему вопросу: по ГК за последние 3 года могут взыскать, не более. Это касается всего, штрафов, налогов и тп. Другой вопрос вот задним числом кучу постановлений о наложении взысканий может появится, это у нас такое могут организовать, но будут ли... вопрос конечно не риторический да и ответа однозначного быть не может

Сообщение отредактировал seowolf - 12.10.2013, 16:49

seowolf, мне ваши пароли не к чему.
Достаточно выложить тут информацию что средства поступили к вам на счет от Агентства Гарантий, Нетто система или другого ООО с примечанием что то вроде покупки ценных бумаг.
Изходя из этого каждый резидент РФ решит нужно ему это или нет.

P.s. seowolf, можно линк в студию как вы узнали что Агентсво Гаринтий зарегистрировано в оффшорной зоне?