Согласно статье 13 Закона о валютном регулировании № 62-XVI от 21.03.2008 г., открытие резидентами текущих и депозитных счетов в финансовых учреждениях за рубежом осуществляется на основании разрешения НБМ, за исключением установленных случаев. Так, без разрешения НБМ резиденты могут открывать текущие и депозитные счета за рубежом в случае:

a) открытия на свое имя лицензированными банками счетов, необходимых для осуществления финансовой деятельности;

b ) открытия резидентами счетов, предназначенных для осуществления за рубежом операций, относящихся к прямым инвестициям, и операций с недвижимостью, в случае, если открытие этих счетов инвесторами (на свое имя) является обязательным в соответствии с законодательством иностранного государства, в котором осуществляются операции;

c) открытия счетов на имя представительств юридических лиц – резидентов в целях обеспечения осуществления деятельности этих представительств;

d) открытия счетов физическими лицами – резидентами на период их временного нахождения за рубежом;

e) открытия счетов за рубежом публичными учреждениями.

Разрешение Национальным банком Молдовы валютных операций осуществляется согласно положениям статьи 55 упомянутого закона. Порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на открытие резидентами счетов за рубежом регламентируется положениями Инструкции об открытии счетов за рубежом, утвержденной Постановлением Административного совета НБМ № 279 от 13.11.2003 г.

Согласно законодательству, для открытия банковского счета публичным учреждением необходимо получить разрешение Министерства финансов.