X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
> Национализация Приватбанка и налоговая
genjnat
genjnat
сообщение Вчера, 11:28; Ответить: genjnat
Сообщение #151


Старожил
******

Группа: Active User
Сообщений: 2093
Регистрация: 29.10.2008
Из: Одесса
Поблагодарили: 953 раза
Репутация:   110  


Цитата(Libby @ 21.1.2017, 20:09) *
уже никак? Такое не написать?

В моем посте есть такие слова?

Собственно, это мне доказывали что ттехнически не возможно, что нужна армия налоговиков, что финмониторинг для всех (частных и гос банков) одинаковый, банковская тайна...
Я же пытаюсь объяснить, что технически это вполне возможно, но да, при наличие денег, специалистов, законодательной базы... Чего пока нет, но не факт что не появится через 2-3 года (срок взыскания 3 года). Сейчас же, центробанк или налоговая не могут получить ВСЮ базу частного банка, могут только затребовать выписки по конкретному пользователю. Частный банк, обязан проверять и докладывать только про операции свыше 150 000 грн ($7000)
И в принципе, нет причин заморачиваться с намного более сложной задачей (требующей много специалистов, денег, ресурсов), когда у тебя уже на руках база в 60% от общей. Непуганых идиотов, живущих по принципу, пока гром не грянет...


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
mobilnikplus
mobilnikplus
сообщение Вчера, 13:14; Ответить: mobilnikplus
Сообщение #152


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 758
Регистрация: 21.9.2010
Из: Украина
Поблагодарили: 134 раза
Репутация:   10  


Цитата(genjnat @ 22.1.2017, 10:28) *
Частный банк, обязан проверять и докладывать только про операции свыше 150 000 грн ($7000)

Если вы про лимит наличных расчетов для физлиц, то с января он стал 50 000 грн. Так что...
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение Вчера, 13:37; Ответить: genjnat
Сообщение #153


Старожил
******

Группа: Active User
Сообщений: 2093
Регистрация: 29.10.2008
Из: Одесса
Поблагодарили: 953 раза
Репутация:   110  


А в моем посте есть что-то про наличные расчеты?

Он про финмониторинг банковских операций. Выше давал ссылку на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", там есть пункт обязывающий все банки проверять операции свыше 150 000 грн. Его не меняли.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
mobilnikplus
mobilnikplus
сообщение Вчера, 14:30; Ответить: mobilnikplus
Сообщение #154


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 758
Регистрация: 21.9.2010
Из: Украина
Поблагодарили: 134 раза
Репутация:   10  


Цитата(genjnat @ 22.1.2017, 12:37) *
Он про финмониторинг банковских операций. Выше давал ссылку на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", там есть пункт обязывающий все банки проверять операции свыше 150 000 грн. Его не меняли.

Вы же не думаете, что цифра 150 000 грн. появилась из воздуха? Очевидно, что она была привязано к лимиту. Лимит изменился. Выводы делайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение Вчера, 14:58; Ответить: genjnat
Сообщение #155


Старожил
******

Группа: Active User
Сообщений: 2093
Регистрация: 29.10.2008
Из: Одесса
Поблагодарили: 953 раза
Репутация:   110  


Я так же не думаю что стела "родина мать" в Киеве появилась просто так (из воздуха) но мне не очевидно что это как-то связано со снижением порога финмониторинга.
Лимит на наличные расчеты снижают с целью вернуть деньги из под матрасов обратно в банки, взимать с этих операций комиссионные, снизить обороты черного валютного рынка...
Порог финмониторинга наверняка тоже будут снижать (он и так снижается из-за девальвации, раньше это было $18 000, теперь меньше $6 000), может и ниже 150 тысяч, но я не вижу как это связано с ограничением на наличные операции.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
spomoni
spomoni
сообщение Сегодня, 12:30; Ответить: spomoni
Сообщение #156


Старожил
******

Группа: Active User
Сообщений: 1232
Регистрация: 26.5.2011
Из: Украина
Поблагодарили: 165 раз
Репутация:   20  


genjnat, а если проводить 100500 операций в день на суммы 149000 грн это никого не заинтересует?


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение Сегодня, 17:34; Ответить: genjnat
Сообщение #157


Старожил
******

Группа: Active User
Сообщений: 2093
Регистрация: 29.10.2008
Из: Одесса
Поблагодарили: 953 раза
Репутация:   110  


Не знаю.
Не уверен что и свыше 150 к проверяют, по крайней мере сплошняком и пристально, а не просто ставя галочку "проверено". Частный банк в этом не заинтересован, а госбанку - пофик... Люди адсенсковские свифты получают на бОльшие суммы, и никто их особо не дергает. По крайней мере всех подряд.
Беня вот вообще 150 миллиардов вывел, и это никого особо не беспокоило)))

То о чем выше, это скорее о пороге за которым начинается зона риска на сейчас. И что в скором времени этот порог могут снизить. Хотя бы декларативно, для того же МВФ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
alexyss
alexyss
сообщение Сегодня, 17:38; Ответить: alexyss
Сообщение #158


Новичок
*

Группа: User
Сообщений: 35
Регистрация: 2.3.2016
Из: Украина, г. Николаев
Поблагодарили: 1 раз
Репутация:   0  


Цитата(genjnat @ 23.1.2017, 15:34) *
Частный банк в этом не заинтересован, а госбанку - пофик... Люди адсенсковские свифты получают на бОльшие суммы, и никто их особо не дергает.

Пожалуй ты прав!
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
rsem
rsem
сообщение Сегодня, 18:58; Ответить: rsem
Сообщение #159


Новичок
*

Группа: Viewer
Сообщений: 5
Регистрация: 27.12.2016
Поблагодарили: 0 раз
Репутация:   0  


Приватбанк крупнейший банк Украины. Каждый второй пользуется этим банком.
Хорошо, что государство взяло на себя обязательства и поддерживает банк далее...
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
Быстрый ответ
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Открытая тема (нет новых ответов) Укр. налоговая и карта Яндекс.Денег
4 sen8 1029 30.12.2016, 17:25
автор: alexyss


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2017, 20:49
Дизайн