Помощник
|
Национализация Приватбанка и налоговая |
genjnat |
22.1.2017, 11:28;
Ответить: genjnat
Сообщение
#152
|
|
уже никак? Такое не написать? В моем посте есть такие слова? Собственно, это мне доказывали что ттехнически не возможно, что нужна армия налоговиков, что финмониторинг для всех (частных и гос банков) одинаковый, банковская тайна... Я же пытаюсь объяснить, что технически это вполне возможно, но да, при наличие денег, специалистов, законодательной базы... Чего пока нет, но не факт что не появится через 2-3 года (срок взыскания 3 года). Сейчас же, центробанк или налоговая не могут получить ВСЮ базу частного банка, могут только затребовать выписки по конкретному пользователю. Частный банк, обязан проверять и докладывать только про операции свыше 150 000 грн ($7000) И в принципе, нет причин заморачиваться с намного более сложной задачей (требующей много специалистов, денег, ресурсов), когда у тебя уже на руках база в 60% от общей. Непуганых идиотов, живущих по принципу, пока гром не грянет... |
|
|
mobilnikplus |
22.1.2017, 13:14;
Ответить: mobilnikplus
Сообщение
#153
|
|
|
|
|
genjnat |
22.1.2017, 13:37;
Ответить: genjnat
Сообщение
#154
|
|
А в моем посте есть что-то про наличные расчеты?
Он про финмониторинг банковских операций. Выше давал ссылку на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", там есть пункт обязывающий все банки проверять операции свыше 150 000 грн. Его не меняли. |
|
|
mobilnikplus |
22.1.2017, 14:30;
Ответить: mobilnikplus
Сообщение
#155
|
|
Он про финмониторинг банковских операций. Выше давал ссылку на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", там есть пункт обязывающий все банки проверять операции свыше 150 000 грн. Его не меняли. Вы же не думаете, что цифра 150 000 грн. появилась из воздуха? Очевидно, что она была привязано к лимиту. Лимит изменился. Выводы делайте сами. |
|
|
genjnat |
22.1.2017, 14:58;
Ответить: genjnat
Сообщение
#156
|
|
Я так же не думаю что стела "родина мать" в Киеве появилась просто так (из воздуха) но мне не очевидно что это как-то связано со снижением порога финмониторинга.
Лимит на наличные расчеты снижают с целью вернуть деньги из под матрасов обратно в банки, взимать с этих операций комиссионные, снизить обороты черного валютного рынка... Порог финмониторинга наверняка тоже будут снижать (он и так снижается из-за девальвации, раньше это было $18 000, теперь меньше $6 000), может и ниже 150 тысяч, но я не вижу как это связано с ограничением на наличные операции. |
|
|
spomoni |
23.1.2017, 12:30;
Ответить: spomoni
Сообщение
#157
|
|
genjnat, а если проводить 100500 операций в день на суммы 149000 грн это никого не заинтересует?
-------------------- |
|
|
genjnat |
23.1.2017, 17:34;
Ответить: genjnat
Сообщение
#158
|
|
Не знаю.
Не уверен что и свыше 150 к проверяют, по крайней мере сплошняком и пристально, а не просто ставя галочку "проверено". Частный банк в этом не заинтересован, а госбанку - пофик... Люди адсенсковские свифты получают на бОльшие суммы, и никто их особо не дергает. По крайней мере всех подряд. Беня вот вообще 150 миллиардов вывел, и это никого особо не беспокоило))) То о чем выше, это скорее о пороге за которым начинается зона риска на сейчас. И что в скором времени этот порог могут снизить. Хотя бы декларативно, для того же МВФ. |
|
|
alexyss |
23.1.2017, 17:38;
Ответить: alexyss
Сообщение
#159
|
|
|
|
|
rsem |
23.1.2017, 18:58;
Ответить: rsem
Сообщение
#160
|
|
Приватбанк крупнейший банк Украины. Каждый второй пользуется этим банком.
Хорошо, что государство взяло на себя обязательства и поддерживает банк далее... -------------------- |
|
|
midnight |
23.1.2017, 21:43;
Ответить: midnight
Сообщение
#161
|
|
genjnat, а если госбанк, тогда есть какой либо лимит или что то подобное?
|
|
|
|
Похожие темы
Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последний ответ | |
---|---|---|---|---|---|
Вывод wmz на карту приватбанка. Срочно | 15 | BimmeR | 5772 | 26.11.2011, 13:18 автор: BimmeR |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:07 |