X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость (

| Вход | Регистрация )

21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Открыть тему
Тема закрыта
> Национализация Приватбанка и налоговая
genjnat
genjnat
сообщение 22.1.2017, 11:28; Ответить: genjnat
Сообщение #152


Цитата(Libby @ 21.1.2017, 20:09) *
уже никак? Такое не написать?

В моем посте есть такие слова?

Собственно, это мне доказывали что ттехнически не возможно, что нужна армия налоговиков, что финмониторинг для всех (частных и гос банков) одинаковый, банковская тайна...
Я же пытаюсь объяснить, что технически это вполне возможно, но да, при наличие денег, специалистов, законодательной базы... Чего пока нет, но не факт что не появится через 2-3 года (срок взыскания 3 года). Сейчас же, центробанк или налоговая не могут получить ВСЮ базу частного банка, могут только затребовать выписки по конкретному пользователю. Частный банк, обязан проверять и докладывать только про операции свыше 150 000 грн ($7000)
И в принципе, нет причин заморачиваться с намного более сложной задачей (требующей много специалистов, денег, ресурсов), когда у тебя уже на руках база в 60% от общей. Непуганых идиотов, живущих по принципу, пока гром не грянет...
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
mobilnikplus
mobilnikplus
сообщение 22.1.2017, 13:14; Ответить: mobilnikplus
Сообщение #153


Цитата(genjnat @ 22.1.2017, 10:28) *
Частный банк, обязан проверять и докладывать только про операции свыше 150 000 грн ($7000)

Если вы про лимит наличных расчетов для физлиц, то с января он стал 50 000 грн. Так что...
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение 22.1.2017, 13:37; Ответить: genjnat
Сообщение #154


А в моем посте есть что-то про наличные расчеты?

Он про финмониторинг банковских операций. Выше давал ссылку на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", там есть пункт обязывающий все банки проверять операции свыше 150 000 грн. Его не меняли.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
mobilnikplus
mobilnikplus
сообщение 22.1.2017, 14:30; Ответить: mobilnikplus
Сообщение #155


Цитата(genjnat @ 22.1.2017, 12:37) *
Он про финмониторинг банковских операций. Выше давал ссылку на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", там есть пункт обязывающий все банки проверять операции свыше 150 000 грн. Его не меняли.

Вы же не думаете, что цифра 150 000 грн. появилась из воздуха? Очевидно, что она была привязано к лимиту. Лимит изменился. Выводы делайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение 22.1.2017, 14:58; Ответить: genjnat
Сообщение #156


Я так же не думаю что стела "родина мать" в Киеве появилась просто так (из воздуха) но мне не очевидно что это как-то связано со снижением порога финмониторинга.
Лимит на наличные расчеты снижают с целью вернуть деньги из под матрасов обратно в банки, взимать с этих операций комиссионные, снизить обороты черного валютного рынка...
Порог финмониторинга наверняка тоже будут снижать (он и так снижается из-за девальвации, раньше это было $18 000, теперь меньше $6 000), может и ниже 150 тысяч, но я не вижу как это связано с ограничением на наличные операции.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
spomoni
spomoni
сообщение 23.1.2017, 12:30; Ответить: spomoni
Сообщение #157


genjnat, а если проводить 100500 операций в день на суммы 149000 грн это никого не заинтересует?


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение 23.1.2017, 17:34; Ответить: genjnat
Сообщение #158


Не знаю.
Не уверен что и свыше 150 к проверяют, по крайней мере сплошняком и пристально, а не просто ставя галочку "проверено". Частный банк в этом не заинтересован, а госбанку - пофик... Люди адсенсковские свифты получают на бОльшие суммы, и никто их особо не дергает. По крайней мере всех подряд.
Беня вот вообще 150 миллиардов вывел, и это никого особо не беспокоило)))

То о чем выше, это скорее о пороге за которым начинается зона риска на сейчас. И что в скором времени этот порог могут снизить. Хотя бы декларативно, для того же МВФ.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
alexyss
alexyss
сообщение 23.1.2017, 17:38; Ответить: alexyss
Сообщение #159


Цитата(genjnat @ 23.1.2017, 15:34) *
Частный банк в этом не заинтересован, а госбанку - пофик... Люди адсенсковские свифты получают на бОльшие суммы, и никто их особо не дергает.

Пожалуй ты прав!
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
rsem
rsem
сообщение 23.1.2017, 18:58; Ответить: rsem
Сообщение #160


Приватбанк крупнейший банк Украины. Каждый второй пользуется этим банком.
Хорошо, что государство взяло на себя обязательства и поддерживает банк далее...


--------------------
Публикую свои статьи здесь и здесь.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
midnight
midnight
сообщение 23.1.2017, 21:43; Ответить: midnight
Сообщение #161


genjnat, а если госбанк, тогда есть какой либо лимит или что то подобное?
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
21 страниц V  « < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Открыть тему
Тема закрыта
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Открытая тема (нет новых ответов) Вывод wmz на карту приватбанка. Срочно
15 BimmeR 5772 26.11.2011, 13:18
автор: BimmeR


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 21:07
Дизайн