К юристам обращались? Думаю это лучшее решение будет, так как нужно учесть суммы, период, объем лимитов и транзакций.
Почему боитесь сказать, что это крипта? Думаете попросят подтвердить на какие средства была куплена?

Конечно в юристам топайте, кто шарит по 115 ФЗ практику имеет

еще на рбк была статья - она уже не поможет, но похоже прижали именно за дробление на мелкие суммы

ТС, Вы мазохист?

Выводить крипту на счет в банке - глупая затея. Про крипту если сказать, то может прокатить или наоборот (припишут оружие, наркотики и т.д.). Ну и все ваши скриншоты не являются документами и банк может "послать куда подальше".

Нет конечно) У меня нет юриста.


Я не боюсь, я советуюсь. Подтвердить не проблема, я предприниматель с постоянным доходом, специально под доход с сайтов и интернета регистрировался.
Я не знаю стоит ли говорить что крипта, по нашим "законам" любая криптовалюта не сильно законна))

Нужно обосновать на основании чего обменники присылали мне деньги. Сказать менял через обменник свои деньги на свои деньги? Сказать что менял свою криптовалюту на свои деньги? Отрицать обмен заявляя что куча народа решила скопом вернуть мне долги? выглядит глупо )))

На форуме куча вебмастеров, вы никогда не задумывались что говорить банку когда меняете электронные деньги и выводите в банк если спросят? Подкиньте идей)

Можно пойти и взять выписку с налоговой по доходам (документ), далее взять выписку с банка (документ) где видно что пополнял счет на бирже (но пополнение как переводы на кучу физиков выглядит), дальше пару скриншотов с биржи (не документ). И все это дать в банк. Это при условии что раскрыть банку что это деньги от крипты)) Не уверен что упоминать крипту хорошая идея.

Дополню: Размер обмена смешной, даже на бюджетный автомобиль не хватит. Период обмена 1 месяц. Поэтому различные обращения к юристам, судебные тяжбы и т.д. явно не мой случай. Проще получить отказ в обслуживании в банке, забрать свои деньги и забыть это.

Сообщение отредактировал Webranger - 30.11.2020, 20:32

Webranger,


Клепаете договор с другом, по которому он платит нужные вам суммы в нужные даты. Реевизиты ваши. Договор в банк= профит

EvilGomel, а какая разница, если выводить через обменник? Крипту ты там выводишь или вебмани?

Mukis, такие договоры задним числом точно не прокатят за документы подтверждающие происхождение средств, тем более, что там платежи идут с 15 разных карт, которые оформлены совсем на другие данные.

Лучше к юристу обращаться, чем тут советов спрашивать ИМХО.

Сообщение отредактировал 0pium - 30.11.2020, 23:09

Консультацию можно разово заказать. Только не на статейниках юридических

только потом не забыть налоги уплатить с оказанных другу услуг?

Вдруг будут спрашивать что за обменник, что менял, и т.д.)) Чтобы потом не отвечать в банке беее-меее-ме))


Именно так, да и думаю с этих карт банк видит сотни переводов на другие карты, тут очевидно что это карты не друзей))


С налогами в теории вообще проблем быть не должно, так как именно под заработок из интернета регистрировался как предприниматель, регулярно показывал реальный доход, и т.д.)

В идеале сказать как есть: Купил на бирже криптовалюту, потом решил обменять. С биржи на обменник, с обменника на карту. Все. Но как на такое отреагируют я не знаю))


От консультации на форуме толку будет намного больше чем от консультации юриста) Это я к тому что хорошего спеца и не разводилу найти сложно.
На форуме живой опыт, живые люди кто с таким работает, все ведь обменниками пользовались? Юрист даст консультацию теория в вакууме.


Консультировался у своего менеджера в банке, рекомендует прикрепить договора с обменниками на обмен. Ясное дело никаких письменных договоров при обмене не дают, есть только публичная оферта. Письменный договор с биржей, которого тоже естественно нет и биржа такое договор не заключает)