По поводу зарубежных карт стоит заметить, что не во всех странах открывать карты одинаково безопасно. Большинство стран имеют договора со множеством государств о разглашении налоговой информации по запросу. Сегодня на конкретную Серениту всем плевать, а завтра на неё открыли дело и отправили межгосударственный запрос в поисках денег. Поэтому при малейшей возможности нужно не ездить в Польшу или в Росиию, а выбирать страну которая плохо работает с Украиной и вряд ли станет хорошо сотрудничать в ближайшие N лет.

Я очень надеюсь что так и будет, поскольку это будет означать, что я орудую миллионами долларов ежемесячно. Скрещу пальцы

Глория,
у систем типа epayservice банки находятся в офшоре (например Белиз) и никто вас там не найдет. Заказывайте у них карты и не парьтесь, зачисление денег на карту почти мгновенное.

WebMoney – преступная группа, а ее пользователи скрывают нелегальные доходы, – Минсдох

Министерство доходов и сборов, проведя обыски и изъятия в киевском офисе компании WebMoney и в квартирах топ-менеджеров, заблокировало на счетах WebMoney более 60 млн. грн. Web Money объявлена преступной группой

Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

«Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины», – говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

«Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции», – отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney – система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer – международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц – титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами. Источник

Telnor, спасибо, только мы это уже как минимум раза 3 читали (ссылки на эти отрерайченные статьи в первом посте есть)

Судя по таким заявлениям, всех нас должно арестовать со дня на день

Сейчас вот обменял WMU на WMR, никаких проблем.

Так и будет, когда закончат трясти крупных рыб, начнут и обычных граждан трясти, бабло им надо откуда-то брать. Печаль, а не страна

Уголовная ответственность наступает (ст. 212 УК Украины), если Вы не заплатили налогов в бюджет страны на сумму в 573 500 гривен и более.

Думаю здесь таких не найдется, так что можете спать спокойно, уголовная ответственность Вам не грозит. Так же отмечу есть ч.4 ст. 212, которая гласит:



Думаю некоторых успокоил

Сообщение отредактировал sup3rstar - 12.6.2013, 22:32

Судя по тому, что рассказывают люди "оттуда", даже при превышении подобных сумм всё решается с завидной оперативностью
Даже условно мало кто получает.

И поэтому нужно оставить сотни и тысячи человек без возможности вывести свои средства. А части из них и вовсе заморозить.