Konark, ведение любой деятельности, приносящей доход, обязывает открывать ИП, ЧП и прочие SIA (в зависимости от страны обитания). Налог с доходов обычно платится в той стране, где ведётся деятельность или зарегистрирован человек, получающий доход, но, возможны, и варианты, правда, наверно не в Вашем случае.

Вывожу с вэбмани уже много лет. Ни разу не было претензий от налоговой.

Значит суммы у вас не интересные)

Стэнли, а какие тогда суммы могут их заинтересовать? хотелось бы узнать поточнее, все таки не желательно привлекать чье либо внимание

MostPartner,
Говорят, что начинают интересоваться от сумм в 50К гривен одним платежом или 100К в сутки. Кто-то про 100К в месяц говорит.
Но про 50К одним платежом - это 100%. Даже слышал, что люди покупая квартиру рассчитываются кусками по 49,9К, чтобы под финмониторинг не попасть. Если у вас такие суммы не водятся - то вы никому неинтересны. На то, чтобы вас шманать, они больше денег потратят, чем в итоге смогут из вас вытрясти.

Прошлым лето заинтересовалось мной налоговая. Пришлось оформится ЧП. Теперь плачу налог, не знаю каким образом они получили инфу про меня. Получал через Приват, когда тридцатка приходила когда сороковник, по разному. Но смысл в том что если свыше 30к гривас получаешь, по любому заинтересуются. Недавно друга заставили оформится, так он еще и штраф заплатил нехилый, так что сами думайте надо оно вам или нет

Представитель налоговой?
По тексту так и "скользит" легализоваться.

Не знаю как у вас, в Раше, как мне говорил знакомый работник налоговой, если меньше 600тыс. руб./мес, то ты не интересен.

Не всегда так.
600к - тот "порог" суммы, выше которого инфо о данной операции попадают в росфинмониторинг.

А так могут и за меньшее "прихватить", если квартал заканчивается (в налоговой), а "палок" не хватает для отчетности..

Это каким образом? WM на приват, в примечании платежа наверное сказано Продажа ценных бумаг?
Почему не выводить, например, через обычные обменники, где кидают с карты физ лица на карту физ лица?