Помощник
 |
|
|
|
|
Сообщение сайта
|
 Когда банк отправляет данные в налоговую? |
kuprum
|
Сообщение
#1
|
||
 ZARABOTAT-V-INTERNETE.BIZ  Группа: Active User Сообщений: 2754 Регистрация: 3.10.2009 Поблагодарили: 345 раз Репутация:  79 
 |
|
||
 |
|
||
|
EvilGomel
|
 11.5.2019, 12:22;
Ответить: EvilGomel
Сообщение
#2
|
 !Тунеядец! 
 Группа: Active User Сообщений: 8826 Регистрация: 13.5.2009 Из: Австралия Поблагодарили: 1855 раз Репутация: 171
|
Нормальный банк только после официального запроса от налоговых органов на данного гражданина.
А конкретной информации не получиться найти - у каждого банка свои "тараканы в голове". -------------------- |
|
|
|
|
falken
|
11.5.2019, 15:14;
Ответить: falken
Сообщение
#3
|
 online Группа: Super Moderator Сообщений: 4392 Регистрация: 23.3.2011 Поблагодарили: 4805 раз Репутация: 400
|
EvilGomel, есть мнение, что сбер сливает и без всяких запросов
-------------------- |
|
|
|
|
phoenix_kys
|
11.5.2019, 16:04;
Ответить: phoenix_kys
Сообщение
#4
|
|
Старожил Группа: Active User Сообщений: 1545 Регистрация: 15.5.2009 Поблагодарили: 243 раза Репутация: 37
|
Скорее банк отправляет информацию в фин.мониторинг, а он уже сделав выводы отправляет в налоговую.
У банка однозначно есть максимальный порог сумм, превысив который он должны сообщить в Росфинмониторинг, в том числе это касается и определенного списка отправителей. До определенной суммы банк может и сам выяснить происхождение средств, но чаще проще скинуть. |
|
|
|
|
kuprum
|
Сообщение
#5
|
|
ZARABOTAT-V-INTERNETE.BIZ Группа: Active User Сообщений: 2754 Регистрация: 3.10.2009 Поблагодарили: 345 раз Репутация: 79
|
falken, про Сбер такое слышал неоднократно. В Крыму его нет.
-------------------- |
|
|
|
|
x64
|
12.5.2019, 15:00;
Ответить: x64
Сообщение
#6
|
 F.A.L.L.O.U.T. Группа: Active User Сообщений: 4055 Регистрация: 30.6.2011 Из: Железнодорожный (Балашиха) Поблагодарили: 3409 раз Репутация: 331
|
Оно?
Цитата 1.1. Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о предоставлении права или прекращении права организации, индивидуального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также об изменении реквизитов корпоративного электронного средства платежа.
|
|
|
|
LigaGiga
|
12.5.2019, 22:07;
Ответить: LigaGiga
Сообщение
#7
|
 Завсегдатай Группа: Active User Сообщений: 780 Регистрация: 8.8.2018 Из: Череповец Поблагодарили: 114 раз Репутация: 18
|
x64, но тут же не указано именно про переводы и их суммы
|
|
|
|
|
x64
|
13.5.2019, 0:13;
Ответить: x64
Сообщение
#8
|
|
F.A.L.L.O.U.T. Группа: Active User Сообщений: 4055 Регистрация: 30.6.2011 Из: Железнодорожный (Балашиха) Поблагодарили: 3409 раз Репутация: 331
|
Цитата(LigaGiga @ 12.5.2019, 21:07)  тут же не указано именно про переводы и их суммы Что именно противоречит вопросу: Цитата(kuprum @ 11.5.2019, 10:58) От какой суммы вклада? в этой формулировке: Цитата(x64 @ 12.5.2019, 14:00) Банк обязан сообщить в налоговый орган по месту своего нахождения информацию об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита) ? |
|
|
|
|
falken
|
13.5.2019, 0:14;
Ответить: falken
Сообщение
#9
|
|
online Группа: Super Moderator Сообщений: 4392 Регистрация: 23.3.2011 Поблагодарили: 4805 раз Репутация: 400
|
Цитата(x64 @ 12.5.2019, 23:13) Что именно противоречит вопросу: ничего не противоречит) просто человек циферок хочет, а их нет и вряд ли будет -------------------- |
|
|
|
|
MaxPan
|
13.5.2019, 12:28;
Ответить: MaxPan
Сообщение
#10
|
 Участник Группа: User Сообщений: 123 Регистрация: 12.6.2014 Из: EC Поблагодарили: 24 раза Репутация: 4
|
В Европе это 10k+ USD одноразовый перевод, выплата
-------------------- |
|
|
|
|
|
Похожие темы
| Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последний ответ | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Арбитражники, вы останавливаете рекламу когда отдыхаете? | 4 | Boymaster | 1298 | 19.3.2024, 13:13 автор: Boymaster |
|
Спарсить данные с сайта | 2 | EvilGomel | 1119 | 17.8.2023, 9:37 автор: bobmen |
|
Восстановить сайт + добавить исходные данные | 5 | Portsmouth | 1989 | 21.5.2023, 7:23 автор: Skyworker |
|
Спарсить данные с сайта | 2 | TABAK | 1033 | 22.4.2023, 19:49 автор: TABAK |
|
Д.А.; wm, pm, peyeer, okpay, qiwi, яд, advanced cash, приват 24, любой банк | 1 | Дмитрий Анатольевич | 5322 | 21.7.2021, 16:54 автор: maxmer |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:22 |
