X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V   1 2 3 4 >
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
> Как объяснить банку происхождение средств? (Украина)
metvekot
metvekot
Topic Starter сообщение 4.10.2019, 13:40; Ответить: metvekot
Сообщение #1


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 742
Регистрация: 5.8.2015
Поблагодарили: 92 раза
Репутация:   13  


Платежные системы Яндекс деньги / Qiwi / Webmoney в Украине запрещены. На фоне такого запрета что говорить в банку если он вдруг спросит что это за переводы? Не опасно отвечать честно, что мол вывел свои деньги со своего электронного кошелька?
0
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
KOLIAN
KOLIAN
сообщение 4.10.2019, 14:30; Ответить: KOLIAN
Сообщение #2


Участник
***

Группа: User
Сообщений: 121
Регистрация: 9.7.2015
Поблагодарили: 19 раз
Репутация:   3  


Они и не спросят, и с чего им спрашивать, чтобы ты перестал пользоваться ихним банком и не хранил свои деньги?.
Платежные системы запрещены и банки не могут с ними работать, это так. Но не запрещено физ лицам, пользоваться системой. Проблема только может быть с выводом на карту, но есть обменники, которые на карту тебе переведут за процент.
И еще переводи то к вам идут, я предполагаю с другой карты банка, а не напрямую с кошелька. Можете вообще не говорить, не ихнее дело.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
x64
x64
сообщение 4.10.2019, 14:35; Ответить: x64
Сообщение #3


F.A.L.L.O.U.T.
*******

Группа: Super Moderator
Сообщений: 3812
Регистрация: 30.6.2011
Из: Железнодорожный (Балашиха)
Поблагодарили: 3200 раз
Репутация:   314  


Цитата(KOLIAN @ 4.10.2019, 13:30) *
с чего им спрашивать, чтобы ты перестал пользоваться ихним банком и не хранил свои деньги?

Сбер это не останавливает :D


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
JOHNY
JOHNY
сообщение 4.10.2019, 14:42; Ответить: JOHNY
Сообщение #4


Топовый постер
*******


Группа: Active User
Сообщений: 4957
Регистрация: 23.8.2010
Из: Украина
Поблагодарили: 1967 раз
Репутация:   292  


А как вы выведите ЯД например, на карту укринского банка, чтобы с вас спросили? А никак. Только через обменник, а обменник будет переводить со своего банковского счета, а значит это уже будет обычный перевод между пользователями. По другим валютам аналогично. Ну если только вебмани напрямую на карту не выводите.
Та и чтоб налоговая вами заинтересовалась, попробуйте хотя бы от 10к$/месяц выводить.


--------------------


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
metvekot
metvekot
Topic Starter сообщение 4.10.2019, 15:01; Ответить: metvekot
Сообщение #5


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 742
Регистрация: 5.8.2015
Поблагодарили: 92 раза
Репутация:   13  


Цитата(JOHNY @ 4.10.2019, 14:42) *
А как вы выведите ЯД например, на карту укринского банка, чтобы с вас спросили? А никак. Только через обменник, а обменник будет переводить со своего банковского счета,

И что допустим тогда отвечать, если банк попросит пояснить что это за перевод с обменника? Отвечать честно, что вывел свои деньги со своего электронного кошелька? Или даже упоминать нельзя, что это переводы с запрещенных систем? Могут быть проблемы если ответить честно?

Цитата(JOHNY @ 4.10.2019, 14:42) *
Та и чтоб налоговая вами заинтересовалась,

О налоговой тут речи не идет. Вопрос в том не откажет банк в обслуживании, узнав что его клиент использует Яндекс деньги / Qiwi / Webmoney которые в стране запрещены и заблокированы.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
KOLIAN
KOLIAN
сообщение 4.10.2019, 15:23; Ответить: KOLIAN
Сообщение #6


Участник
***

Группа: User
Сообщений: 121
Регистрация: 9.7.2015
Поблагодарили: 19 раз
Репутация:   3  


metvekot, Единственно,что слышал 100к грн снимешь за сутки будешь отчитываться.
Также отчитываться о доходах якобы придется только физлицам, которые могут быть замешаны в разного рода нечистых схемах обнала.
Если будут запросы откуда деньги, будут спрашивать не про кошелек, а где ты их взял и не были они мошеннически получены. Наказания за использования кошелька еще не слышал, да и нет вроде бы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
_fan_
_fan_
сообщение 4.10.2019, 15:30; Ответить: _fan_
Сообщение #7


SEO специалист
******


Группа: Active User
Сообщений: 1883
Регистрация: 12.11.2009
Из: Украина
Поблагодарили: 769 раз
Репутация:   122  


Цитата(metvekot @ 4.10.2019, 14:01) *
О налоговой тут речи не идет. Вопрос в том не откажет банк в обслуживании, узнав что его клиент использует Яндекс деньги / Qiwi / Webmoney которые в стране запрещены и заблокированы.

Нет конечно. Пользуетесь, платите свой % при обнале или переводе - вам хорошо, и банк деньгу зарабатывает.
При любых объемах.


--------------------
Крауд маркетинг: быстро, качественно и дорого.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
FREEhostUA
FREEhostUA
сообщение 4.10.2019, 15:53; Ответить: FREEhostUA
Сообщение #8


Новичок
*

Группа: User
Сообщений: 18
Регистрация: 28.9.2019
Поблагодарили: 0 раз
Репутация:   1  


С кашелька на карту средства перевести не возможно. но можно пользоваться обменниками и платитт им %.
Банк не заинтересуется происхождением, если платеж на вас счет до 50 тыс. грн. Т.е. перевести вам могут на счет 49999 грн. и банк ничего не заподозрит. Источник перевода не важен.

Если у вас платеж больше вы можете к примеру открыть счета в нескольких банках и на них получать 49999 грн.

Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
mobilnikplus
mobilnikplus
сообщение 4.10.2019, 17:13; Ответить: mobilnikplus
Сообщение #9


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 875
Регистрация: 21.9.2010
Из: Украина
Поблагодарили: 155 раз
Репутация:   12  


Чтобы избежать ненужных вопросов, лучше всего получать переводы от частного лица, небольшими суммами и в назначении платежа должно быть написано: "приватний переказ".
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
metvekot
metvekot
Topic Starter сообщение 4.10.2019, 19:24; Ответить: metvekot
Сообщение #10


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 742
Регистрация: 5.8.2015
Поблагодарили: 92 раза
Репутация:   13  


Цитата(mobilnikplus @ 4.10.2019, 17:13) *
Чтобы избежать ненужных вопросов

Если все таки вопрос возникнет, стоит честно говорить что это вывод с webmoney?
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 4 >
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
Быстрый ответ
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Горячая тема (нет новых ответов) Как вернуться к жене от любовницы
37 Fubuki 1124 Вчера, 12:31
автор: ExHub
Горячая тема (нет новых ответов) PBN сетки -как и зачем?
31 NormanSky 3010 10.11.2019, 14:18
автор: vastmanager
Открытая тема (нет новых ответов) Как защитить чувствительные данные?
0 sc2r2bey 138 9.11.2019, 16:20
автор: sc2r2bey
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыПрокрастинация. Как вылечить недуг?
88 Вазелин 10486 8.11.2019, 20:30
автор: VinogradOFF
Открытая тема (нет новых ответов) CASHOUT.BIZ - ввод/вывод крипты Киев-Украина-офиc
24 SupportCashout 3873 8.11.2019, 14:22
автор: SupportCashout


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2019, 3:20
Дизайн