Помощник
|
Как объяснить банку происхождение средств? (Украина) |
0pium |
8.10.2019, 23:01;
Ответить: 0pium
Сообщение
#22
|
|
metvekot, зачем париться, если вы выводите через обменники? Деньги приходят с привата на приват или какой там у вас банк. Если спросят, чего быть не должно, то родственник, друг, брат, сват... схренали им спрашивать, короче?
Сообщение отредактировал 0pium - 8.10.2019, 23:02 |
|
|
jack |
14.10.2019, 11:28;
Ответить: jack
Сообщение
#23
|
|
Не опасно отвечать честно, что мол вывел свои деньги со своего электронного кошелька? Если у вас получилось напрямую вывести деньги с ВМ, ЯД, Киви и т.д. на счет в банке, то можно придти в банк и самому спросить, с какого перепугу они работают с платежными системами вопреки запрету регулятора. Вы, как физлицо, можете сколько угодно пользоваться указанными платежными системами - это не запрещено. Банк вынужден придерживаться норм борьбы с отмыванием денег (AML) и спонсированием терроризма, это не в их интересах, ваши деньги - это их прибыль, так что особо там копать никто не будет - вывел через обменник со своего цифрового кошелька, можно показать распечатки движения средств на кошельке, чтобы подтвердить это. Этого достаточно, чтобы они убедились, что это деньги с вашего кошелька. -------------------- |
|
|
VinogradOFF |
14.10.2019, 19:11;
Ответить: VinogradOFF
Сообщение
#24
|
|
|
|
|
jack |
14.10.2019, 20:04;
Ответить: jack
Сообщение
#25
|
|
VinogradOFF, в 90% случаев не требуется.
-------------------- |
|
|
Вентилятор |
15.10.2019, 0:02;
Ответить: Вентилятор
Сообщение
#26
|
|
|
|
|
Ripae |
15.10.2019, 15:41;
Ответить: Ripae
Сообщение
#27
|
|
metvekot,Происхождение переводов - помощь родственников!
|
|
|
VinogradOFF |
15.10.2019, 21:13;
Ответить: VinogradOFF
Сообщение
#28
|
|
|
|
|
Telnor |
17.10.2019, 11:08;
Ответить: Telnor
Сообщение
#29
|
|
банк попросит пояснить что это за перевод с обменника? Родственники прислали. -------------------- Сдам место в подписи, или обменяю на хостинг |
|
|
VinogradOFF |
17.10.2019, 18:46;
Ответить: VinogradOFF
Сообщение
#30
|
|
Блин я смотрю тут у всех такие родственники богатые )))
Почему мне то не так повезло ) |
|
|
shelev |
18.10.2019, 1:32;
Ответить: shelev
Сообщение
#31
|
|
metvekot, внутренний финмониторинг банков распространяется на операции свыше 50тыс.грн. за одну транзакцию. Внешний финмониторинг - свыше 150 тыс. Переводы по системам денежных переводов типа вестерн юнион и ему подобным - эквивалент 500$
Вы превышаете данные лимиты? Если нет - успокойтесь, банкам не до вас. -------------------- |
|
|
|
Похожие темы
Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последний ответ | |
---|---|---|---|---|---|
Арбитражники, как ведете учет расходов и доходов? | 11 | Boymaster | 1741 | Вчера, 23:35 автор: Boymaster |
|
Как вывести деньги в Украине с заблокированного Юмани ? | 29 | freeax | 4773 | Вчера, 1:19 автор: sergio11 |
|
BestX24 - быстрый и безопасный обменник криптовалют и электронных денежных средств | 8 | bestx24 | 2062 | 12.4.2024, 9:43 автор: bestx24 |
|
Как вы отдыхаете от работы за компом | 148 | adw-kupon.ru | 19679 | 8.4.2024, 10:37 автор: Skyworker |
|
Как вы бросили работу и перешли на заработок с сайтов? | 18 | uahomka | 3086 | 5.4.2024, 5:53 автор: Skyworker |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 8:03 |