X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)


 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
> Как объяснить банку происхождение средств? (Украина)
0pium
0pium
сообщение 8.10.2019, 23:01; Ответить: 0pium
Сообщение #21


Дизайнер
*******


Группа: Active User
Сообщений: 6395
Регистрация: 8.11.2009
Поблагодарили: 2750 раз
Репутация:   342  


metvekot, зачем париться, если вы выводите через обменники? Деньги приходят с привата на приват или какой там у вас банк. Если спросят, чего быть не должно, то родственник, друг, брат, сват... схренали им спрашивать, короче?

Сообщение отредактировал 0pium - 8.10.2019, 23:02


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
jack
jack
сообщение Вчера, 11:28; Ответить: jack
Сообщение #22


----------------
*******

Группа: Administrator
Сообщений: 8025
Регистрация: 22.3.2009
Из: глины
Поблагодарили: 11132 раза
Репутация:   602  


Цитата(metvekot @ 4.10.2019, 12:40) *
Не опасно отвечать честно, что мол вывел свои деньги со своего электронного кошелька?

Если у вас получилось напрямую вывести деньги с ВМ, ЯД, Киви и т.д. на счет в банке, то можно придти в банк и самому спросить, с какого перепугу они работают с платежными системами вопреки запрету регулятора.
Вы, как физлицо, можете сколько угодно пользоваться указанными платежными системами - это не запрещено.
Банк вынужден придерживаться норм борьбы с отмыванием денег (AML) и спонсированием терроризма, это не в их интересах, ваши деньги - это их прибыль, так что особо там копать никто не будет - вывел через обменник со своего цифрового кошелька, можно показать распечатки движения средств на кошельке, чтобы подтвердить это. Этого достаточно, чтобы они убедились, что это деньги с вашего кошелька.


--------------------
Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!


Поблагодарили: (2)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
VinogradOFF
VinogradOFF
сообщение Вчера, 19:11; Ответить: VinogradOFF
Сообщение #23


Топовый постер
*******


Группа: Active User
Сообщений: 2761
Регистрация: 7.8.2018
Из: Казань
Поблагодарили: 339 раз
Репутация:   26  


Цитата(jack @ 14.10.2019, 11:28) *
Этого достаточно, чтобы они убедились, что это деньги с вашего кошелька.


Т.е. доказывать происхождение средств на кошельке уже не потребуется? Это уже не их юрисдикция получается.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
jack
jack
сообщение Вчера, 20:04; Ответить: jack
Сообщение #24


----------------
*******

Группа: Administrator
Сообщений: 8025
Регистрация: 22.3.2009
Из: глины
Поблагодарили: 11132 раза
Репутация:   602  


VinogradOFF, в 90% случаев не требуется.


--------------------
Stimul-Cash и RX-Partners - лидеры фарма бизнеса!
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Вентилятор
Вентилятор
сообщение Сегодня, 0:02; Ответить: Вентилятор
Сообщение #25


покупаю хорошие проекты
******

Группа: Active User
Сообщений: 1836
Регистрация: 8.8.2010
Поблагодарили: 617 раз
Репутация:   107  


Цитата(mobilnikplus @ 8.10.2019, 16:43) *
Никогда никто ни о чем не спрашивал. Какие суммы выводили?

300к<x<1кк грн в год, так где-то
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Ripae
Ripae
сообщение Сегодня, 15:41; Ответить: Ripae
Сообщение #26


Новичок
*

Группа: Viewer
Сообщений: 7
Регистрация: 4.8.2019
Поблагодарили: 0 раз
Репутация:   0  


metvekot,Происхождение переводов - помощь родственников!
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V  < 1 2 3
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
Быстрый ответ
3 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 _fan_


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Открытая тема (нет новых ответов) Как выучить WordPress?
25 Кетрин2020 1263 Сегодня, 5:40
автор: wanessa
Открытая тема (нет новых ответов) Как сможет купить GRAMS обычный пользователь Telegram.
7 megaalc 222 Вчера, 10:57
автор: spomoni
Открытая тема (нет новых ответов) PBN сетки -как и зачем?
19 NormanSky 1692 13.10.2019, 12:36
автор: Ostromir
Открытая тема (нет новых ответов) Как защититься от ботов?
Боты атакуют! Нужна помощь
7 nazar2292 396 11.10.2019, 12:24
автор: nazar2292
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыКак расслабляется веб-мастер
опишите свои способы
56 MihalychAIP 2817 11.10.2019, 10:35
автор: ARsHi


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 16:01
Дизайн