metvekot, украинские банки, в том числе и государственные, таким сервисам как Яндекс Деньги и Киви передают личную информацию своих клиентов для идентификации в этих сервисах. Т.е., если ваш банк содействует вам в идентификации кошельков в указанных системах, стоит ли бояться прямо объяснить, откуда перевод? С этой стороны к вопросу не пробовали подойти?

Сообщение отредактировал Тирасполь - 4.10.2019, 21:52

Что говорить - будет зависеть от того, откуда придут деньги, сколько их будет и что будет написано в примечании к переводу. Вряд ли там будет написано что-то про Webmoney.

Просто частный перевод от родственников.

Зачем загружать работников банка лишней информацией)

Вентилятор, Соглашусь, хороший ответ.

KOLIAN,

В таких обменниках перевод обычно идет от физ лица фил лицу, типа просто один человек перевел тебе деньги. Это не покупка-продажа чего то.

Перечисленные платежные системы запретили уже давно. Все переводят с обменников. И что у кому то банки задавали такие вопросы? От куда этот страх?

Откуда там перевод с обменника? Обменник кидает с обычной карты которая кому-то принадлежит. Там обычное физлицо стоит стоит за этой картой. скажите, что долг вернули.

вообще, самим банкам это нафиг не надо, как правило. если там конечно не подозрительные транзакции.

определенные проблемы, помню, были, когда при Януковиче решили трясти вебмани.

забрали у них (т.е., у их на тот момент оф. представителя "Укргарант") все серверы, и налоговая полиция стала "отрабатывать" всех, кто там был в транзакциях на вывод WMU.

приходил опер, спрашивал "пользуетесь ли вебмани, есть ли у вас счета в таких-то банках". Перечислил банки где у меня реально были счета, и назвал суммы которые я выводил, правда прошлогодней актуальности).

Ну я просто упал на мороз, мол в первый раз об этом слышу, и вообще ничего не знаю) прокатило.

Вентилятор, ого, не знал что раньше такое движение было.
повезло, я с этим не столкнулся.

Никогда никто ни о чем не спрашивал. Какие суммы выводили?