metvekot, зачем париться, если вы выводите через обменники? Деньги приходят с привата на приват или какой там у вас банк. Если спросят, чего быть не должно, то родственник, друг, брат, сват... схренали им спрашивать, короче?

Сообщение отредактировал 0pium - 8.10.2019, 23:02

Если у вас получилось напрямую вывести деньги с ВМ, ЯД, Киви и т.д. на счет в банке, то можно придти в банк и самому спросить, с какого перепугу они работают с платежными системами вопреки запрету регулятора.
Вы, как физлицо, можете сколько угодно пользоваться указанными платежными системами - это не запрещено.
Банк вынужден придерживаться норм борьбы с отмыванием денег (AML) и спонсированием терроризма, это не в их интересах, ваши деньги - это их прибыль, так что особо там копать никто не будет - вывел через обменник со своего цифрового кошелька, можно показать распечатки движения средств на кошельке, чтобы подтвердить это. Этого достаточно, чтобы они убедились, что это деньги с вашего кошелька.

Т.е. доказывать происхождение средств на кошельке уже не потребуется? Это уже не их юрисдикция получается.

VinogradOFF, в 90% случаев не требуется.

300к<x<1кк грн в год, так где-то

metvekot,Происхождение переводов - помощь родственников!

помощь родственников тоже доказывать нужно
расписки там и т.п.

Родственники прислали.

Блин я смотрю тут у всех такие родственники богатые )))

Почему мне то не так повезло )

metvekot, внутренний финмониторинг банков распространяется на операции свыше 50тыс.грн. за одну транзакцию. Внешний финмониторинг - свыше 150 тыс. Переводы по системам денежных переводов типа вестерн юнион и ему подобным - эквивалент 500$
Вы превышаете данные лимиты?
Если нет - успокойтесь, банкам не до вас.