Помощник
|
Как объяснить банку происхождение средств? (Украина) |
metvekot
|
Сообщение
#1
|
||
|
|
||
|
|||
KOLIAN |
4.10.2019, 14:30;
Ответить: KOLIAN
Сообщение
#2
|
|
Они и не спросят, и с чего им спрашивать, чтобы ты перестал пользоваться ихним банком и не хранил свои деньги?.
Платежные системы запрещены и банки не могут с ними работать, это так. Но не запрещено физ лицам, пользоваться системой. Проблема только может быть с выводом на карту, но есть обменники, которые на карту тебе переведут за процент. И еще переводи то к вам идут, я предполагаю с другой карты банка, а не напрямую с кошелька. Можете вообще не говорить, не ихнее дело. -------------------- |
|
|
x64 |
4.10.2019, 14:35;
Ответить: x64
Сообщение
#3
|
|
|
|
|
JOHNY |
4.10.2019, 14:42;
Ответить: JOHNY
Сообщение
#4
|
|
А как вы выведите ЯД например, на карту укринского банка, чтобы с вас спросили? А никак. Только через обменник, а обменник будет переводить со своего банковского счета, а значит это уже будет обычный перевод между пользователями. По другим валютам аналогично. Ну если только вебмани напрямую на карту не выводите.
Та и чтоб налоговая вами заинтересовалась, попробуйте хотя бы от 10к$/месяц выводить. -------------------- Вебмастер пишет про крипту и NFT Лучшиий сервис проверки позиций - точно, быстро, недорого |
|
|
metvekot
|
Сообщение
#5
|
|
А как вы выведите ЯД например, на карту укринского банка, чтобы с вас спросили? А никак. Только через обменник, а обменник будет переводить со своего банковского счета, И что допустим тогда отвечать, если банк попросит пояснить что это за перевод с обменника? Отвечать честно, что вывел свои деньги со своего электронного кошелька? Или даже упоминать нельзя, что это переводы с запрещенных систем? Могут быть проблемы если ответить честно? Та и чтоб налоговая вами заинтересовалась, О налоговой тут речи не идет. Вопрос в том не откажет банк в обслуживании, узнав что его клиент использует Яндекс деньги / Qiwi / Webmoney которые в стране запрещены и заблокированы. |
|
|
KOLIAN |
4.10.2019, 15:23;
Ответить: KOLIAN
Сообщение
#6
|
|
metvekot, Единственно,что слышал 100к грн снимешь за сутки будешь отчитываться.
Также отчитываться о доходах якобы придется только физлицам, которые могут быть замешаны в разного рода нечистых схемах обнала. Если будут запросы откуда деньги, будут спрашивать не про кошелек, а где ты их взял и не были они мошеннически получены. Наказания за использования кошелька еще не слышал, да и нет вроде бы. -------------------- |
|
|
_fan_ |
4.10.2019, 15:30;
Ответить: _fan_
Сообщение
#7
|
|
О налоговой тут речи не идет. Вопрос в том не откажет банк в обслуживании, узнав что его клиент использует Яндекс деньги / Qiwi / Webmoney которые в стране запрещены и заблокированы. Нет конечно. Пользуетесь, платите свой % при обнале или переводе - вам хорошо, и банк деньгу зарабатывает. При любых объемах. |
|
|
FREEhostUA |
4.10.2019, 15:53;
Ответить: FREEhostUA
Сообщение
#8
|
|
С кашелька на карту средства перевести не возможно. но можно пользоваться обменниками и платитт им %.
Банк не заинтересуется происхождением, если платеж на вас счет до 50 тыс. грн. Т.е. перевести вам могут на счет 49999 грн. и банк ничего не заподозрит. Источник перевода не важен. Если у вас платеж больше вы можете к примеру открыть счета в нескольких банках и на них получать 49999 грн. |
|
|
mobilnikplus |
4.10.2019, 17:13;
Ответить: mobilnikplus
Сообщение
#9
|
|
Чтобы избежать ненужных вопросов, лучше всего получать переводы от частного лица, небольшими суммами и в назначении платежа должно быть написано: "приватний переказ".
|
|
|
metvekot
|
Сообщение
#10
|
|
|
|
|
|
Похожие темы
Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последний ответ | |
---|---|---|---|---|---|
BestX24 - быстрый и безопасный обменник криптовалют и электронных денежных средств | 9 | bestx24 | 2196 | Вчера, 10:23 автор: bestx24 |
|
Арбитражники, как ведете учет расходов и доходов? | 11 | Boymaster | 1803 | 17.4.2024, 23:35 автор: Boymaster |
|
Как вывести деньги в Украине с заблокированного Юмани ? | 29 | freeax | 4811 | 17.4.2024, 1:19 автор: sergio11 |
|
Как вы отдыхаете от работы за компом | 148 | adw-kupon.ru | 19709 | 8.4.2024, 10:37 автор: Skyworker |
|
Как вы бросили работу и перешли на заработок с сайтов? | 18 | uahomka | 3101 | 5.4.2024, 5:53 автор: Skyworker |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 17:28 |