X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V   1 2 3 4 5 6 >
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
> В Украине ужесточится финансовый мониторинг
zyzy
zyzy
Topic Starter сообщение 23.4.2020, 19:29; Ответить: zyzy
Сообщение #1


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 853
Регистрация: 23.8.2010
Поблагодарили: 110 раз
Репутация:   11  


В Украине ужесточится финансовый мониторинг: что это значит?

С 28 апреля украинцам придётся объяснять происхождение денег на карте, если за один перевод они получили или отправили более 5 тысяч гривен.

В некоторых случаях банк может заблокировать карту до момента разглашения источника, который отправил вам средства. Но не спешите паниковать – вот список операций, которые не будут монитониться: – оплата коммуналки, штрафов и других обязательных платежей. – оплата кредита до 30 тысяч гривен. – оплата услуг или товаров картой, если её номер сопровождает перевод. – платежи и переводы до 5000 гривен. – снятие наличных.

При этом отправлять дважды по 3-4 тысячи не получится – перед банком всё равно придётся объясниться. Такая же ситуация с благотворительностью: теперь деньги придётся собирать не на карту волонтера, а на счёт компании, которая занимается сбором средств.

Идентификацию платежа можно будет пройти онлайн, в отделения ходить не придётся.
И как теперь быть?


--------------------
0
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
serhijkk
serhijkk
сообщение 23.4.2020, 19:40; Ответить: serhijkk
Сообщение #2


Бывалый
****

Группа: User
Сообщений: 311
Регистрация: 27.10.2014
Поблагодарили: 43 раза
Репутация:   10  


Я так понимаю, под мониторинг попадают платежи свыше 5 тысяч гривен, если непонятно, от кого они (с терминала, грубо говоря)
Если с Привата на Приват скинули, и имя отправителя банку известно, придраться он не должен при условии, что входящая сумма не является космической по меркам вашего счета


--------------------
Копирайтинг и рерайтинг, ориентированный на читателя
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
_fan_
_fan_
сообщение 23.4.2020, 22:27; Ответить: _fan_
Сообщение #3


SEO специалист
******


Группа: Active User
Сообщений: 2371
Регистрация: 12.11.2009
Из: Украина
Поблагодарили: 947 раз
Репутация:   146  


номер закона? источник?


--------------------
Услуги Крауд Маркетинга - ссылки, которые работают!
Делаю быстро, качественно и дорого.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Alekser
Alekser
сообщение 23.4.2020, 22:59; Ответить: Alekser
Сообщение #4


Бывалый
****

Группа: User
Сообщений: 401
Регистрация: 18.7.2011
Поблагодарили: 91 раз
Репутация:   11  


А откуда про 5000? Это вроде лимит наличных переводов без идентификации.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
OS_ZP_UA
OS_ZP_UA
сообщение 24.4.2020, 12:53; Ответить: OS_ZP_UA
Сообщение #5


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 968
Регистрация: 22.9.2011
Из: Украина, Запорожье
Поблагодарили: 454 раза
Репутация:   44  


Закон вот https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n586
И им не ужесточаются правила мониторинга, а скорее наоборот, со 150000 до 400000 увеличивается сумма обязательно попадающая под фин мониторинг.
Про 5000 грн. для переводов наличных без идентификации было и в прошлом законе, в этом кстати сумма в 5000 грн. вообще не упоминается. Тут под мониторинг попадают все финансовые операции с наличкой))) и я так понимаю, суму будет каждый банк устанавливать самостоятельно.
P.S. Если попытаться мониторить все операции с наличкой, то это будет коллапс системы, и из важного не будет мониторится вообще ничего.


Сообщение отредактировал OS_ZP_UA - 24.4.2020, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
spomoni
spomoni
сообщение 24.4.2020, 13:18; Ответить: spomoni
Сообщение #6


Старожил
******

Группа: Active User
Сообщений: 2025
Регистрация: 26.5.2011
Из: Украина
Поблагодарили: 255 раз
Репутация:   29  


То есть скажем с WM выводишь себе на карту, там примечание перевода что то типа VISA direct payment. Больше чем 5000 грн нельзя будет такое слать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
clash
clash
сообщение 24.4.2020, 13:26; Ответить: clash
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: User
Сообщений: 56
Регистрация: 6.9.2011
Поблагодарили: 7 раз
Репутация:   0  


Люблю когда прикрываются такими заголовками, чтобы пропихнуть тоталитарный закон :arbayten: :censored:
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
OS_ZP_UA
OS_ZP_UA
сообщение 24.4.2020, 14:48; Ответить: OS_ZP_UA
Сообщение #8


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 968
Регистрация: 22.9.2011
Из: Украина, Запорожье
Поблагодарили: 454 раза
Репутация:   44  


clash, Заголовок слово в слово повторяет предыдущий закон, который действует сегодня.

spomoni, В законе нет ни слова про 5000 грн. Не читайте новости, их пишут ради хайпа, трафик ведь сам себя не соберет и не сконвертит. Читайте первоисточники, в данном случае Закон, ссылку я давал выше.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
serhijkk
serhijkk
сообщение 24.4.2020, 19:45; Ответить: serhijkk
Сообщение #9


Бывалый
****

Группа: User
Сообщений: 311
Регистрация: 27.10.2014
Поблагодарили: 43 раза
Репутация:   10  


В законе действительно ничего нет о 5 тысячах, но кое-какие тонкости все-таки появляются
Например, вот Новая Почта хочет паспорт


--------------------
Копирайтинг и рерайтинг, ориентированный на читателя
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
OS_ZP_UA
OS_ZP_UA
сообщение 24.4.2020, 20:36; Ответить: OS_ZP_UA
Сообщение #10


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 968
Регистрация: 22.9.2011
Из: Украина, Запорожье
Поблагодарили: 454 раза
Репутация:   44  


Ну вот это, то о чем я говорил. Будут самостоятельно устанавливать этот порог. Для начала я так понимаю, многие перестрахуются, многие взяли порог в 5000 грн. из прошлого закона, по скольку в нем, любая операция меньше 5000 грн., была однозначно не рискованной, а дальше будут отпускать....по скольку крупному банку, мониторить операции в 180 баксов (и это на сегодня, через месяц это вообще может стать ста баксами (а может и не стать, не паникуйте)), это сильно накладно. Я бы например, этот порог установил, в две средние заработные платы за предыдущий квартал, по данным госстата...тогда бы, это было действительно чем то, приближенным к адекватности....а 5000 грн...ну я в супермаркете столько трачу, пусть не раз в неделю, но несколько раз в году, на дни рожденья там, новый год, приближающийся день шашлыка и коньяка....
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V   1 2 3 4 5 6 >
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Открытая тема (нет новых ответов) Bestexchangers.ru - мониторинг обменников криптовалют
Только выгодные курсы обмена электронных и криптовалют
22 BestExchangers 7489 Вчера, 17:51
автор: BestExchangers
Горячая тема (нет новых ответов) Мониторинг BestChange
70 Dennis 12607 19.10.2020, 14:07
автор: Dennis
Открытая тема (нет новых ответов) Пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов поставят на учет
12 seostock 422 29.9.2020, 1:54
автор: VinogradOFF
Открытая тема (нет новых ответов) Мо24 – Мониторинг обменников
0 bestweb20 322 26.8.2020, 20:13
автор: bestweb20
Открытая тема (нет новых ответов) Мо24 – мониторинг обменников
Выгодная партнерская программа
0 bestweb20 149 20.8.2020, 21:58
автор: bestweb20


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2020, 0:58
Дизайн