Помощник
В Украине ужесточится финансовый мониторинг |
zyzy
|
Сообщение
#1
|
||
|
|
||
|
|||
serhijkk |
23.4.2020, 19:40;
Ответить: serhijkk
Сообщение
#2
|
|
Я так понимаю, под мониторинг попадают платежи свыше 5 тысяч гривен, если непонятно, от кого они (с терминала, грубо говоря)
Если с Привата на Приват скинули, и имя отправителя банку известно, придраться он не должен при условии, что входящая сумма не является космической по меркам вашего счета -------------------- |
|
|
_fan_ |
23.4.2020, 22:27;
Ответить: _fan_
Сообщение
#3
|
|
номер закона? источник?
|
|
|
Alekser |
23.4.2020, 22:59;
Ответить: Alekser
Сообщение
#4
|
|
А откуда про 5000? Это вроде лимит наличных переводов без идентификации.
|
|
|
OS_ZP_UA |
24.4.2020, 12:53;
Ответить: OS_ZP_UA
Сообщение
#5
|
|
Закон вот https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n586
И им не ужесточаются правила мониторинга, а скорее наоборот, со 150000 до 400000 увеличивается сумма обязательно попадающая под фин мониторинг. Про 5000 грн. для переводов наличных без идентификации было и в прошлом законе, в этом кстати сумма в 5000 грн. вообще не упоминается. Тут под мониторинг попадают все финансовые операции с наличкой))) и я так понимаю, суму будет каждый банк устанавливать самостоятельно. P.S. Если попытаться мониторить все операции с наличкой, то это будет коллапс системы, и из важного не будет мониторится вообще ничего. Сообщение отредактировал OS_ZP_UA - 24.4.2020, 12:56 |
|
|
spomoni |
24.4.2020, 13:18;
Ответить: spomoni
Сообщение
#6
|
|
То есть скажем с WM выводишь себе на карту, там примечание перевода что то типа VISA direct payment. Больше чем 5000 грн нельзя будет такое слать?
-------------------- |
|
|
clash |
24.4.2020, 13:26;
Ответить: clash
Сообщение
#7
|
|
Люблю когда прикрываются такими заголовками, чтобы пропихнуть тоталитарный закон
|
|
|
OS_ZP_UA |
24.4.2020, 14:48;
Ответить: OS_ZP_UA
Сообщение
#8
|
|
|
|
|
serhijkk |
24.4.2020, 19:45;
Ответить: serhijkk
Сообщение
#9
|
|
В законе действительно ничего нет о 5 тысячах, но кое-какие тонкости все-таки появляются
Например, вот Новая Почта хочет паспорт -------------------- |
|
|
OS_ZP_UA |
24.4.2020, 20:36;
Ответить: OS_ZP_UA
Сообщение
#10
|
|
Ну вот это, то о чем я говорил. Будут самостоятельно устанавливать этот порог. Для начала я так понимаю, многие перестрахуются, многие взяли порог в 5000 грн. из прошлого закона, по скольку в нем, любая операция меньше 5000 грн., была однозначно не рискованной, а дальше будут отпускать....по скольку крупному банку, мониторить операции в 180 баксов (и это на сегодня, через месяц это вообще может стать ста баксами (а может и не стать, не паникуйте)), это сильно накладно. Я бы например, этот порог установил, в две средние заработные платы за предыдущий квартал, по данным госстата...тогда бы, это было действительно чем то, приближенным к адекватности....а 5000 грн...ну я в супермаркете столько трачу, пусть не раз в неделю, но несколько раз в году, на дни рожденья там, новый год, приближающийся день шашлыка и коньяка....
|
|
|
|
Похожие темы
Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последний ответ | |
---|---|---|---|---|---|
Как вывести деньги в Украине с заблокированного Юмани ? | 29 | freeax | 4740 | Сегодня, 1:19 автор: sergio11 |
|
Ping-Admin мониторинг сайтов и серверов (промо-коды) | 3 | AndrePro | 1664 | 2.4.2024, 2:47 автор: Llirik |
|
Мониторинг BestChange | 200 | Dennis | 78304 | 31.3.2024, 0:14 автор: Liudmila |
|
kurses.com.ua - мониторинг электронных валют без скрытых комиссий | 7 | Kurses | 2644 | 18.2.2024, 23:46 автор: Kurses |
|
Мониторинг 24kurs.cоm мошенники | 30 | obmenbro | 8312 | 7.11.2023, 11:07 автор: Skyworker |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 15:51 |