Помощник
|
В Украине ужесточится финансовый мониторинг |
Alekser |
25.4.2020, 10:56;
Ответить: Alekser
Сообщение
#12
|
|
Но ведь эти 5000, пусть даже надуманные - это же только для наличных рассчётов. Если с карты на карту, тот же вывод вебманей, то ограничений нет, поскольку обе стороны идентифицированы.
Во всяком случае я понял так. ну я в супермаркете столько трачу И правда интересно как будут в супермаркетах поступать, если я хочу скупиться на 5001 гривну. Наверное на 2 чека будут разбивать. |
|
|
Andreiii |
26.4.2020, 14:28;
Ответить: Andreiii
Сообщение
#13
|
|
Не туда Вы смотрите. Вопрос не с пороге, а в принципе, что мониторят и могут взять за *опу любого, вопрос только в желании.
|
|
|
Master_SEO |
27.4.2020, 22:53;
Ответить: Master_SEO
Сообщение
#14
|
|
Ребят, вижу подобные посты во многих местах. В Израиле этот закон с 2002 года, касается всех предпринимателей и частных лиц. Если вы хотите приобрести что либо или сделать перевод суммой больше 10 тысяч шекелей, то предприниматель (чти банк, магазин, автосалон и.т.д) обязан у вас спросить о происхождении средств. В случае если я к примеру перевожу зарплату с бизнес счета в сумме 10001 шекель, в дополнительной графе комментария обязан указать номер приказа и номер налоговой ведомости. В начале, геде-то в августе 2002го, все были полны энтузиазма и чуть-ли не каждый день проверяли. Ближе к 2005му, всем было уже паралельно на это и не кто на самом деле не проверял. Буквально вчера, снимал 25 тысяч со счета, банкир лениво продиктовала мне опции которые у нее есть по умолчанию и отсчитала 25к.
Так что, можете смело расслабляться, уже спустя год, всем будет "до лампочки" от куда у вас деньги и что вы на них хотите купить. -------------------- |
|
|
genjnat |
28.4.2020, 17:02;
Ответить: genjnat
Сообщение
#15
|
|
Читайте первоисточники, в данном случае Закон, ссылку я давал выше. Как будто законы у нас имеют какое-то значение... Имеет значение что делали по факту раньше и собираются делать теперь. И как так получается. власть вводит новое ограничение, еще глубже сует руку в ваш карман, и тут же находятся люди которые начинают писать, что насамом деле ничего не изменилось. рука мол и так была в кармане...))) Изменения есть, например через банкомат анонимно отправить более 5 тыс уже не получится. Может кто-то объяснить какие еще переводы считаются анонимными, из онлайн платежных систем (киви, вебмани, пр...), обменники, p2p...? Сообщение отредактировал genjnat - 28.4.2020, 17:11 |
|
|
Alekser |
28.4.2020, 20:53;
Ответить: Alekser
Сообщение
#16
|
|
Обменник Шахта написал о своём видении ситуации с новым законом. Про p2p переводы и правда интересно.
P.S. прошу рекламой это не считать. Я не рекламирую Шахту, просто похоже это единственный обменник, который пока дал какие-то комментарии о законе. власть вводит новое ограничение, еще глубже сует руку в ваш карман, и тут же находятся люди которые начинают писать, что насамом деле ничего не изменилось. рука мол и так была в кармане...))) Вы уже несколько лет пытаетесь продвигать этот тезис (что не нужно заискивать перед попытками властей ужесточать контроль и урезать свободы), но пока малоуспешно, как я погляжу Сообщение отредактировал Alekser - 28.4.2020, 20:55 |
|
|
0pium |
28.4.2020, 21:07;
Ответить: 0pium
Сообщение
#17
|
|
Совпадение или нет, но приват уже запросил обновление данных.
|
|
|
Alekser |
28.4.2020, 21:34;
Ответить: Alekser
Сообщение
#18
|
|
|
|
|
VinogradOFF |
28.4.2020, 23:02;
Ответить: VinogradOFF
Сообщение
#19
|
|
|
|
|
serhijkk |
29.4.2020, 1:57;
Ответить: serhijkk
Сообщение
#20
|
|
VinogradOFF, типа того
В 25 лет, например, когда ты обязан переклеить фото в паспорт, если это все еще книжечка, банк напоминает, что надо бы предоставить ему обновленную версию документа Но и в других случаях иногда просят, хотя там я уже ничего не могу сказать об их мотивации) -------------------- |
|
|
0pium |
29.4.2020, 10:30;
Ответить: 0pium
Сообщение
#21
|
|
Alekser, с десктопа проверяли?
VinogradOFF, загрузка всех страниц паспорта, ответ на штук 10 разного плана вопросов, загрузка документа подтверждающего источники доходов. В противном случае остановка обслуживания. |
|
|
|
Похожие темы
Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последний ответ | |
---|---|---|---|---|---|
Мониторинг BestChange | 202 | Dennis | 79024 | 20.4.2024, 16:51 автор: Liudmila |
|
Как вывести деньги в Украине с заблокированного Юмани ? | 30 | freeax | 5018 | 20.4.2024, 16:49 автор: Liudmila |
|
Ping-Admin мониторинг сайтов и серверов (промо-коды) | 3 | AndrePro | 1676 | 2.4.2024, 2:47 автор: Llirik |
|
kurses.com.ua - мониторинг электронных валют без скрытых комиссий | 7 | Kurses | 2654 | 18.2.2024, 23:46 автор: Kurses |
|
Мониторинг 24kurs.cоm мошенники | 30 | obmenbro | 8328 | 7.11.2023, 11:07 автор: Skyworker |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 15:00 |