X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 5 6 >
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
> В Украине ужесточится финансовый мониторинг
Alekser
Alekser
сообщение 25.4.2020, 10:56; Ответить: Alekser
Сообщение #12


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 508
Регистрация: 18.7.2011
Поблагодарили: 91 раз
Репутация:   14  


Но ведь эти 5000, пусть даже надуманные - это же только для наличных рассчётов. Если с карты на карту, тот же вывод вебманей, то ограничений нет, поскольку обе стороны идентифицированы.
Во всяком случае я понял так.

Цитата(OS_ZP_UA @ 24.4.2020, 19:36) *
ну я в супермаркете столько трачу

И правда интересно как будут в супермаркетах поступать, если я хочу скупиться на 5001 гривну. Наверное на 2 чека будут разбивать.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiii
Andreiii
сообщение 26.4.2020, 14:28; Ответить: Andreiii
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: User
Сообщений: 20
Регистрация: 3.2.2009
Из: МСК
Поблагодарили: 3 раза
Репутация:   1  


Не туда Вы смотрите. Вопрос не с пороге, а в принципе, что мониторят и могут взять за *опу любого, вопрос только в желании.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Master_SEO
Master_SEO
сообщение 27.4.2020, 22:53; Ответить: Master_SEO
Сообщение #14


Новичок
*

Группа: Banned
Сообщений: 40
Регистрация: 18.6.2012
Поблагодарили: 2 раза
Репутация:   1  


Ребят, вижу подобные посты во многих местах. В Израиле этот закон с 2002 года, касается всех предпринимателей и частных лиц. Если вы хотите приобрести что либо или сделать перевод суммой больше 10 тысяч шекелей, то предприниматель (чти банк, магазин, автосалон и.т.д) обязан у вас спросить о происхождении средств. В случае если я к примеру перевожу зарплату с бизнес счета в сумме 10001 шекель, в дополнительной графе комментария обязан указать номер приказа и номер налоговой ведомости. В начале, геде-то в августе 2002го, все были полны энтузиазма и чуть-ли не каждый день проверяли. Ближе к 2005му, всем было уже паралельно на это и не кто на самом деле не проверял. Буквально вчера, снимал 25 тысяч со счета, банкир лениво продиктовала мне опции которые у нее есть по умолчанию и отсчитала 25к.
Так что, можете смело расслабляться, уже спустя год, всем будет "до лампочки" от куда у вас деньги и что вы на них хотите купить.


--------------------
клон "Kurortnik"
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
genjnat
genjnat
сообщение 28.4.2020, 17:02; Ответить: genjnat
Сообщение #15


Топовый постер
*******

Группа: Active User
Сообщений: 2547
Регистрация: 29.10.2008
Из: Одесса
Поблагодарили: 1194 раза
Репутация:   126  


Цитата(OS_ZP_UA @ 24.4.2020, 13:48) *
Читайте первоисточники, в данном случае Закон, ссылку я давал выше.

Как будто законы у нас имеют какое-то значение... Имеет значение что делали по факту раньше и собираются делать теперь.
И как так получается. власть вводит новое ограничение, еще глубже сует руку в ваш карман, и тут же находятся люди которые начинают писать, что насамом деле ничего не изменилось. рука мол и так была в кармане...))) Изменения есть, например через банкомат анонимно отправить более 5 тыс уже не получится.
Может кто-то объяснить какие еще переводы считаются анонимными, из онлайн платежных систем (киви, вебмани, пр...), обменники, p2p...?

Сообщение отредактировал genjnat - 28.4.2020, 17:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Alekser
Alekser
сообщение 28.4.2020, 20:53; Ответить: Alekser
Сообщение #16


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 508
Регистрация: 18.7.2011
Поблагодарили: 91 раз
Репутация:   14  


Обменник Шахта написал о своём видении ситуации с новым законом. Про p2p переводы и правда интересно.

P.S. прошу рекламой это не считать. Я не рекламирую Шахту, просто похоже это единственный обменник, который пока дал какие-то комментарии о законе.


Цитата(genjnat @ 28.4.2020, 16:02) *
власть вводит новое ограничение, еще глубже сует руку в ваш карман, и тут же находятся люди которые начинают писать, что насамом деле ничего не изменилось. рука мол и так была в кармане...)))

Вы уже несколько лет пытаетесь продвигать этот тезис (что не нужно заискивать перед попытками властей ужесточать контроль и урезать свободы), но пока малоуспешно, как я погляжу :(

Сообщение отредактировал Alekser - 28.4.2020, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
0pium
0pium
сообщение 28.4.2020, 21:07; Ответить: 0pium
Сообщение #17


Дизайнер
*******


Группа: Active User
Сообщений: 7907
Регистрация: 8.11.2009
Поблагодарили: 3005 раз
Репутация:   365  


Совпадение или нет, но приват уже запросил обновление данных.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Alekser
Alekser
сообщение 28.4.2020, 21:34; Ответить: Alekser
Сообщение #18


Завсегдатай
*****

Группа: Active User
Сообщений: 508
Регистрация: 18.7.2011
Поблагодарили: 91 раз
Репутация:   14  


Цитата(0pium @ 28.4.2020, 20:07) *
овпадение или нет, но приват уже запросил обновление данных.


Проверил у себя и жены - нет запроса. Наверное всё-таки совпадение.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
VinogradOFF
VinogradOFF
сообщение 28.4.2020, 23:02; Ответить: VinogradOFF
Сообщение #19


Топовый постер
*******


Группа: Active User
Сообщений: 4689
Регистрация: 7.8.2018
Из: Казань
Поблагодарили: 633 раза
Репутация:   46  


Цитата(0pium @ 28.4.2020, 21:07) *
Совпадение или нет, но приват уже запросил обновление данных.


Что подразумевает под собой обновление данных? Вдруг адрес поменялся и т.п.?
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
serhijkk
serhijkk
сообщение 29.4.2020, 1:57; Ответить: serhijkk
Сообщение #20


Бывалый
****

Группа: User
Сообщений: 312
Регистрация: 27.10.2014
Поблагодарили: 43 раза
Репутация:   10  


VinogradOFF, типа того
В 25 лет, например, когда ты обязан переклеить фото в паспорт, если это все еще книжечка, банк напоминает, что надо бы предоставить ему обновленную версию документа
Но и в других случаях иногда просят, хотя там я уже ничего не могу сказать об их мотивации)


--------------------
Копирайтинг и рерайтинг, ориентированный на читателя
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
0pium
0pium
сообщение 29.4.2020, 10:30; Ответить: 0pium
Сообщение #21


Дизайнер
*******


Группа: Active User
Сообщений: 7907
Регистрация: 8.11.2009
Поблагодарили: 3005 раз
Репутация:   365  


Alekser, с десктопа проверяли?
VinogradOFF, загрузка всех страниц паспорта, ответ на штук 10 разного плана вопросов, загрузка документа подтверждающего источники доходов. В противном случае остановка обслуживания.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 6 >
Открыть тему
Добавить ответ в эту тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Открытая тема (нет новых ответов) XRates.ru - мониторинг обменников
26 arendator 6889 Вчера, 23:44
автор: arendator
Открытая тема (нет новых ответов) Мо24 – Мониторинг обменников
1 bestweb20 337 Вчера, 23:00
автор: ABCobmen
Открытая тема (нет новых ответов) Bestexchangers.ru - мониторинг обменников криптовалют
Только выгодные курсы обмена электронных и криптовалют
22 BestExchangers 7545 20.10.2020, 17:51
автор: BestExchangers
Горячая тема (нет новых ответов) Мониторинг BestChange
70 Dennis 12676 19.10.2020, 14:07
автор: Dennis
Открытая тема (нет новых ответов) Пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов поставят на учет
12 seostock 429 29.9.2020, 1:54
автор: VinogradOFF


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2020, 16:08
Дизайн