Webranger, привет!

Что за банк у Вас (куда выводили)? Нужно было открыть карту/счёт совсем в другом банке, чтобы не было вопросов.
Напишите в help или в чат обменника с которого выводили, может что подскажут.
Чаще всего они работают как физики и тоже нигде не светятся, чтобы не привлекать внимание.
Это же можно увидеть в расширенной выписке по счёту в банке (запросите у них), там должно быть видно кто перечислял Вам деньги и назначение платежей.
Как-то так.

Kuzzma

Банк крупный, не хотелось бы делать ему рекламу или антирекламу)


Выписку я в онлайне вижу, там переводы все от разных физиков без примечания)


Попробую, спасибо. Обменник тоже заинтересован чтобы все было нормально) я надеюсь). Даже один обменник шлет переводы в рамках 1 обмена с разных карт, видимо и к ним поступают такие запросы.

Выводить через что и какой "актив" нет разницы, вопрос "выводить куда". Выводил бы ТС в нал - не было бы сейчас этого геморроя.


Это в лучшем случае.


Первый вопрос у банка будет - "а зачем Вы это делали"?


Если юрист хороший, то он вам расскажет как это сделать правильно или поможет оформить данные сделки "правильно".



Покажите менеджеру все документы "на руках" пусть их оценит.


При выводе на почту не "падает" письмо с реквизитами?



Меньше вероятности, что заблокируют одиночный крупный перевод.

EvilGomel,

Хм, ранее тоже были случаи проблем в банках при зачислении таких средств? И даже в банках стран, лояльных к криптовалютам?

spomoni, я не пробовал - не скажу. Да и нет особого желания потом "развлекаться", хотя Беларусь, вроде как, лояльная к крипте.

Вам наверное надо было частями как то выводить, но как говорится это уже в прошлом, а по делу то мне тоже хотелось бы узнать что за банк у вас? Можно в ЛС.

Если мелкие суммы с разных карт - реально сказать что оказываете фриланс услуги мелкие типа тексты там и т.п.
Банк не должно волновать, платите ли вы налоги и т.п. В теории. Как на практике - хз.

У ТС ИП данной тематики и все деньги от подобных услуг должны быть на счету ИП со всеми бумажками.

Самый безопасный вариант, который не сильно удобный. Вместо перевода в 2 клика куча геморроя с наличкой, пойди забери, потом неизвестно где храни. С такими шагами придём к системе денежных переводов "Хавала" ))) Впрочем теперь задумаюсь.


И что на него отвечать? Ответить честно, что пытался спасти деньги от инфляции переведя их в нормальные активы (криптовалюту), а потом прижало на расходы и еду и пришлось менять? )))


Я уже пообщался с юристами, единственная цель там развести. Предлагают регать офшорную фирму фиг знает где с обслуживанием 1000 баксов в месяц и выводить туда. Идиотизм с моими доходами "на еду". Либо предлагают срочно подавать иск в суд обещая защиту в суде за 3-5к зелени)) Умора а не консультации ))


Вы обменниками пользовались, думаю видели что там падает.


К деньгам она лояльна? Судя по форумам и блогам дрюкают еще сильней. Но я там не живу и знать не могу, однако именно такое впечатление сложилось)


Хорошая идея. Под мой случай не сильно подойдет, но для других может прокатить если обменяли через обменник и банк запросил пояснение. Объяснение по сути на 100% соответствует действительности)


Вот в этом и проблема. Вы видели много партнерок, заказчиков кто предоставляет бумажки? Заказчик в одном конце страны, исполнитель в другом, как они представляют оформление договора? Другой случай, партнерка в одной стране, исполнитель в другой, как они себе представляют заключение договора? Даже Адсенс - гигант гигантов и тот не заключает письменные договора. Другой пример, (мой случай) на обмен через обменник в интернете оформлять письменный договор? Как они себе это представляют.


Я тоже так думаю, тем более налоги регулярно плачу, в теории проблем быть не должно. Менеджер говорит что все нормально, банк хочет себя обезопасить, поэтому нужны любые объяснения и подтверждения происхождения денег с обоснованием этих финансовых переводов.

Думаю сказать как есть, что вывел свои электронные деньги в банк через обменник. Прикреплю выписки с банка с пополнения счета в бирже и банковскую выписку вывода с биржи, публичные оферты биржи и обменников. Все это дело распечатаю чтоб солидней выглядело и отнесу. Придумывать истории, оправдания и т.д. когда ты в белую работаешь выглядит странно. Скажу как есть.

Кстати я тут вспомнил одну вещь. Где то в инете вычитал, что больше трёх дней не имеют право блокирован карты и счета даже если владелец счетов не отвечает на запросы. Вот не помню где читал. Вам бы поглубже копнуть в эту сторону.