X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость (

| Вход | Регистрация )

5 страниц V   1 2 3 4 5 >
Открыть тему
Тема закрыта
> Банк требует объяснить происхождение денег после вывода криптовалюты
Webranger
Webranger
Topic Starter сообщение 30.11.2020, 18:13; Ответить: Webranger
Сообщение #1


Вывел через обменник криптовалюту на счет в своем банке. Теперь звонят с банка и требуют дать документальное пояснение происхождения средств) За месяц менял через 3 обменника, которые в свою очередь при выплате денег разбили на на мелкие переводы от разных физиков((

Осложняет ситуацию то, что я зарегистрирован как предприниматель, и в банке у меня два счета, предпринимательский и личный. В банке переживают, чтобы деньги от предпринимательства не получал на личный счет))

Как можно пояснить происхождение средств? Есть скриншот с бирж где покупал криптовалюту, есть скриншоты с обменников через которые менял, скриншоты писем в почте с заявками на обмен. Все, больше ничего нет)) Не уверен что стоит упоминать криптовалюту, обменники. Есть идеи что говорить и что показывать?

Сказать что перевод личных средств, или друг долг отдал не прокатит, там больше 15 переводов) Сказать что заработал тоже не прокатит, перевод был на карту физлица а не ИП (предпринимателя). Сказать что не их дело тоже не прокатит)) Сказать что криптовалюта - заблочат пожизненно? )) Что говорить?) Как пояснить почему мне обменник шлет деньги?) Я не уверен что по нашим "законам" переводы от таких обменников легальны.
0
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
JOHNY
JOHNY
сообщение 30.11.2020, 19:38; Ответить: JOHNY
Сообщение #2


К юристам обращались? Думаю это лучшее решение будет, так как нужно учесть суммы, период, объем лимитов и транзакций.
Почему боитесь сказать, что это крипта? Думаете попросят подтвердить на какие средства была куплена?


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Trumper
Trumper
сообщение 30.11.2020, 19:40; Ответить: Trumper
Сообщение #3


Конечно в юристам топайте, кто шарит по 115 ФЗ практику имеет

еще на рбк была статья - она уже не поможет, но похоже прижали именно за дробление на мелкие суммы
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
EvilGomel
EvilGomel
сообщение 30.11.2020, 20:05; Ответить: EvilGomel
Сообщение #4


ТС, Вы мазохист?

Выводить крипту на счет в банке - глупая затея. Про крипту если сказать, то может прокатить или наоборот (припишут оружие, наркотики и т.д.). Ну и все ваши скриншоты не являются документами и банк может "послать куда подальше".


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Webranger
Webranger
Topic Starter сообщение 30.11.2020, 20:29; Ответить: Webranger
Сообщение #5


Цитата(JOHNY @ 30.11.2020, 19:38) *
К юристам обращались?

Нет конечно) У меня нет юриста.

Цитата(JOHNY @ 30.11.2020, 19:38) *
Почему боитесь сказать, что это крипта? Думаете попросят подтвердить на какие средства была куплена?

Я не боюсь, я советуюсь. Подтвердить не проблема, я предприниматель с постоянным доходом, специально под доход с сайтов и интернета регистрировался.
Я не знаю стоит ли говорить что крипта, по нашим "законам" любая криптовалюта не сильно законна))

Нужно обосновать на основании чего обменники присылали мне деньги. Сказать менял через обменник свои деньги на свои деньги? Сказать что менял свою криптовалюту на свои деньги? Отрицать обмен заявляя что куча народа решила скопом вернуть мне долги? выглядит глупо )))

На форуме куча вебмастеров, вы никогда не задумывались что говорить банку когда меняете электронные деньги и выводите в банк если спросят? Подкиньте идей)

Можно пойти и взять выписку с налоговой по доходам (документ), далее взять выписку с банка (документ) где видно что пополнял счет на бирже (но пополнение как переводы на кучу физиков выглядит), дальше пару скриншотов с биржи (не документ). И все это дать в банк. Это при условии что раскрыть банку что это деньги от крипты)) Не уверен что упоминать крипту хорошая идея.

Дополню: Размер обмена смешной, даже на бюджетный автомобиль не хватит. Период обмена 1 месяц. Поэтому различные обращения к юристам, судебные тяжбы и т.д. явно не мой случай. Проще получить отказ в обслуживании в банке, забрать свои деньги и забыть это.

Сообщение отредактировал Webranger - 30.11.2020, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Mukis
Mukis
сообщение 30.11.2020, 21:45; Ответить: Mukis
Сообщение #6


Webranger,


Клепаете договор с другом, по которому он платит нужные вам суммы в нужные даты. Реевизиты ваши. Договор в банк= профит
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
0pium
0pium
сообщение 30.11.2020, 23:07; Ответить: 0pium
Сообщение #7


EvilGomel, а какая разница, если выводить через обменник? Крипту ты там выводишь или вебмани? :popcorn1:

Mukis, такие договоры задним числом точно не прокатят за документы подтверждающие происхождение средств, тем более, что там платежи идут с 15 разных карт, которые оформлены совсем на другие данные.

Лучше к юристу обращаться, чем тут советов спрашивать ИМХО.

Сообщение отредактировал 0pium - 30.11.2020, 23:09


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
JOHNY
JOHNY
сообщение 30.11.2020, 23:10; Ответить: JOHNY
Сообщение #8


Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 19:29) *
Нет конечно) У меня нет юриста.

Консультацию можно разово заказать. Только не на статейниках юридических :nea:


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Silverspam
Silverspam
сообщение 30.11.2020, 23:11; Ответить: Silverspam
Сообщение #9


Цитата(JOHNY @ 1.12.2020, 0:10) *
Только не на статейниках юридических


:popcorn1: :D

Цитата(Mukis @ 30.11.2020, 22:45) *
Клепаете договор с другом, по которому он платит нужные вам суммы в нужные даты. Реевизиты ваши. Договор в банк= профит


только потом не забыть налоги уплатить с оказанных другу услуг?


--------------------
Covid пройдет, а мы останемся Pharmcash & PharmcashUSA - с Вами НАВСЕГДА

Продвижение сайтов в TOP
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Webranger
Webranger
Topic Starter сообщение 30.11.2020, 23:59; Ответить: Webranger
Сообщение #10


Цитата(0pium @ 30.11.2020, 23:07) *
Крипту ты там выводишь или вебмани?

Вдруг будут спрашивать что за обменник, что менял, и т.д.)) Чтобы потом не отвечать в банке беее-меее-ме))

Цитата(0pium @ 30.11.2020, 23:07) *
тем более, что там платежи идут с 15 разных карт, которые оформлены совсем на другие данные.

Именно так, да и думаю с этих карт банк видит сотни переводов на другие карты, тут очевидно что это карты не друзей))

Цитата(Silverspam @ 30.11.2020, 23:11) *
только потом не забыть налоги уплатить с оказанных другу услуг?

С налогами в теории вообще проблем быть не должно, так как именно под заработок из интернета регистрировался как предприниматель, регулярно показывал реальный доход, и т.д.)

В идеале сказать как есть: Купил на бирже криптовалюту, потом решил обменять. С биржи на обменник, с обменника на карту. Все. Но как на такое отреагируют я не знаю))

Цитата(JOHNY @ 30.11.2020, 23:10) *
Консультацию можно разово заказать. Только не на статейниках юридических

От консультации на форуме толку будет намного больше чем от консультации юриста) Это я к тому что хорошего спеца и не разводилу найти сложно.
На форуме живой опыт, живые люди кто с таким работает, все ведь обменниками пользовались? Юрист даст консультацию теория в вакууме.

Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 23:48) *
В идеале сказать как есть: Купил на бирже криптовалюту, потом решил обменять. С биржи на обменник, с обменника на карту. Все. Но как на такое отреагируют я не знаю)

Консультировался у своего менеджера в банке, рекомендует прикрепить договора с обменниками на обмен. Ясное дело никаких письменных договоров при обмене не дают, есть только публичная оферта. Письменный договор с биржей, которого тоже естественно нет и биржа такое договор не заключает)


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V   1 2 3 4 5 >
Открыть тему
Тема закрыта
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыВ какие криптовалюты сейчас инвестируете?
92 chelsea1994 4522 Сегодня, 0:09
автор: jartalk
Открытая тема (нет новых ответов) Вывод денег с Paypal
17 freeax 1971 10.5.2021, 19:49
автор: Emmi_Iives
Открытая тема (нет новых ответов) Google Adsense снимает 50% денег за "недопустимый трафик"
Кто сталкивался? В чем причина?
7 Porsche 1704 4.5.2021, 21:05
автор: LigaGiga
Открытая тема (нет новых ответов) kursov24.com - покупка и продажа электронных средств и криптовалюты
19 kursov24 3404 27.4.2021, 10:59
автор: kursov24
Открытая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыПочему такой невыгодный курс пополнения Я.денег (Юмани)
12 uahomka 2403 17.4.2021, 19:15
автор: Starpony


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2021, 6:45
Дизайн