X   Сообщение сайта
(Сообщение закроется через 3 секунды)



 

Здравствуйте, гость (

| Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Открыть тему
Тема закрыта
> Банк требует объяснить происхождение денег после вывода криптовалюты
Kuzzma
Kuzzma
сообщение 1.12.2020, 0:13; Ответить: Kuzzma
Сообщение #12


Webranger, привет!

Что за банк у Вас (куда выводили)? Нужно было открыть карту/счёт совсем в другом банке, чтобы не было вопросов.
Напишите в help или в чат обменника с которого выводили, может что подскажут.
Чаще всего они работают как физики и тоже нигде не светятся, чтобы не привлекать внимание.
Это же можно увидеть в расширенной выписке по счёту в банке (запросите у них), там должно быть видно кто перечислял Вам деньги и назначение платежей.
Как-то так.

Kuzzma


--------------------
Здесь может быть Ваша реклама или ссылка на сайт! МЕСТО СВОБОДНО!

👉 КРИПТОБИРЖА №1 Купить | BTC | Продать | ETH | Трейдинг | Обмен | Mastercard | VISA
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Webranger
Webranger
Topic Starter сообщение 1.12.2020, 0:37; Ответить: Webranger
Сообщение #13


Цитата(Kuzzma @ 1.12.2020, 0:13) *
Нужно было открыть карту/счёт совсем в другом банке, чтобы не было вопросов.

Банк крупный, не хотелось бы делать ему рекламу или антирекламу)

Цитата(Kuzzma @ 1.12.2020, 0:13) *
Это же можно увидеть в расширенной выписке по счёту в банке (запросите у них), там должно быть видно кто перечислял Вам деньги и назначение платежей.

Выписку я в онлайне вижу, там переводы все от разных физиков без примечания)

Цитата(Kuzzma @ 1.12.2020, 0:13) *
Напишите в help или в чат обменника с которого выводили, может что подскажут.

Попробую, спасибо. Обменник тоже заинтересован чтобы все было нормально) я надеюсь). Даже один обменник шлет переводы в рамках 1 обмена с разных карт, видимо и к ним поступают такие запросы.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
EvilGomel
EvilGomel
сообщение 1.12.2020, 13:24; Ответить: EvilGomel
Сообщение #14


Цитата(0pium @ 30.11.2020, 22:07) *
а какая разница, если выводить через обменник? Крипту ты там выводишь или вебмани?

Выводить через что и какой "актив" нет разницы, вопрос "выводить куда". Выводил бы ТС в нал - не было бы сейчас этого геморроя.

Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 19:29) *
Проще получить отказ в обслуживании в банке, забрать свои деньги и забыть это.

Это в лучшем случае.

Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 22:59) *
В идеале сказать как есть: Купил на бирже криптовалюту, потом решил обменять. С биржи на обменник, с обменника на карту. Все. Но как на такое отреагируют я не знаю))

Первый вопрос у банка будет - "а зачем Вы это делали"?

Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 22:59) *
Юрист даст консультацию теория в вакууме.

Если юрист хороший, то он вам расскажет как это сделать правильно или поможет оформить данные сделки "правильно".


Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 22:59) *
Консультировался у своего менеджера в банке, рекомендует прикрепить договора с обменниками на обмен. Ясное дело никаких письменных договоров при обмене не дают, есть только публичная оферта. Письменный договор с биржей, которого тоже естественно нет и биржа такое договор не заключает)

Покажите менеджеру все документы "на руках" пусть их оценит.


Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 22:59) *
Ясное дело никаких письменных договоров при обмене не дают, есть только публичная оферта
При выводе на почту не "падает" письмо с реквизитами?


Цитата(Webranger @ 30.11.2020, 23:37) *
Даже один обменник шлет переводы в рамках 1 обмена с разных карт, видимо и к ним поступают такие запросы.

Меньше вероятности, что заблокируют одиночный крупный перевод.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
spomoni
spomoni
сообщение 1.12.2020, 13:33; Ответить: spomoni
Сообщение #15


EvilGomel,

Хм, ранее тоже были случаи проблем в банках при зачислении таких средств? И даже в банках стран, лояльных к криптовалютам?


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
EvilGomel
EvilGomel
сообщение 1.12.2020, 13:40; Ответить: EvilGomel
Сообщение #16


spomoni, я не пробовал - не скажу. Да и нет особого желания потом "развлекаться", хотя Беларусь, вроде как, лояльная к крипте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
WGN
WGN
сообщение 1.12.2020, 16:29; Ответить: WGN
Сообщение #17


Вам наверное надо было частями как то выводить, но как говорится это уже в прошлом, а по делу то мне тоже хотелось бы узнать что за банк у вас? Можно в ЛС.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Latinos
Latinos
сообщение 1.12.2020, 18:48; Ответить: Latinos
Сообщение #18


Если мелкие суммы с разных карт - реально сказать что оказываете фриланс услуги мелкие типа тексты там и т.п.
Банк не должно волновать, платите ли вы налоги и т.п. В теории. Как на практике - хз.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
EvilGomel
EvilGomel
сообщение 1.12.2020, 19:21; Ответить: EvilGomel
Сообщение #19


Цитата(Latinos @ 1.12.2020, 17:48) *
реально сказать что оказываете фриланс услуги мелкие типа тексты там и т.п.

У ТС ИП данной тематики и все деньги от подобных услуг должны быть на счету ИП со всеми бумажками.


--------------------
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
Webranger
Webranger
Topic Starter сообщение 1.12.2020, 20:13; Ответить: Webranger
Сообщение #20


Цитата(EvilGomel @ 1.12.2020, 13:24) *
Выводил бы ТС в нал - не было бы сейчас этого геморроя.

Самый безопасный вариант, который не сильно удобный. Вместо перевода в 2 клика куча геморроя с наличкой, пойди забери, потом неизвестно где храни. С такими шагами придём к системе денежных переводов "Хавала" ))) Впрочем теперь задумаюсь.

Цитата(EvilGomel @ 1.12.2020, 13:24) *
Первый вопрос у банка будет - "а зачем Вы это делали"?

И что на него отвечать? Ответить честно, что пытался спасти деньги от инфляции переведя их в нормальные активы (криптовалюту), а потом прижало на расходы и еду и пришлось менять? )))

Цитата(EvilGomel @ 1.12.2020, 13:24) *
Если юрист хороший, то он вам расскажет как это сделать правильно или поможет оформить данные сделки "правильно".

Я уже пообщался с юристами, единственная цель там развести. Предлагают регать офшорную фирму фиг знает где с обслуживанием 1000 баксов в месяц и выводить туда. Идиотизм с моими доходами "на еду". Либо предлагают срочно подавать иск в суд обещая защиту в суде за 3-5к зелени)) Умора а не консультации ))

Цитата(EvilGomel @ 1.12.2020, 13:24) *
При выводе на почту не "падает" письмо с реквизитами?

Вы обменниками пользовались, думаю видели что там падает.

Цитата(EvilGomel @ 1.12.2020, 13:40) *
Беларусь, вроде как, лояльная к крипте.

К деньгам она лояльна? Судя по форумам и блогам дрюкают еще сильней. Но я там не живу и знать не могу, однако именно такое впечатление сложилось)

Цитата(Latinos @ 1.12.2020, 18:48) *
Если мелкие суммы с разных карт - реально сказать что оказываете фриланс услуги мелкие типа тексты там и т.п.

Хорошая идея. Под мой случай не сильно подойдет, но для других может прокатить если обменяли через обменник и банк запросил пояснение. Объяснение по сути на 100% соответствует действительности)

Цитата(EvilGomel @ 1.12.2020, 19:21) *
У ТС ИП данной тематики и все деньги от подобных услуг должны быть на счету ИП со всеми бумажками.

Вот в этом и проблема. Вы видели много партнерок, заказчиков кто предоставляет бумажки? Заказчик в одном конце страны, исполнитель в другом, как они представляют оформление договора? Другой случай, партнерка в одной стране, исполнитель в другой, как они себе представляют заключение договора? Даже Адсенс - гигант гигантов и тот не заключает письменные договора. Другой пример, (мой случай) на обмен через обменник в интернете оформлять письменный договор? Как они себе это представляют.

Цитата(Latinos @ 1.12.2020, 18:48) *
Банк не должно волновать, платите ли вы налоги и т.п. В теории. Как на практике - хз.

Я тоже так думаю, тем более налоги регулярно плачу, в теории проблем быть не должно. Менеджер говорит что все нормально, банк хочет себя обезопасить, поэтому нужны любые объяснения и подтверждения происхождения денег с обоснованием этих финансовых переводов.

Думаю сказать как есть, что вывел свои электронные деньги в банк через обменник. Прикреплю выписки с банка с пополнения счета в бирже и банковскую выписку вывода с биржи, публичные оферты биржи и обменников. Все это дело распечатаю чтоб солидней выглядело и отнесу. Придумывать истории, оправдания и т.д. когда ты в белую работаешь выглядит странно. Скажу как есть.
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
WGN
WGN
сообщение 1.12.2020, 21:38; Ответить: WGN
Сообщение #21


Кстати я тут вспомнил одну вещь. Где то в инете вычитал, что больше трёх дней не имеют право блокирован карты и счета даже если владелец счетов не отвечает на запросы. Вот не помню где читал. Вам бы поглубже копнуть в эту сторону.


--------------------


Поблагодарили: (1)
Вернуться в начало страницы
 
Ответить с цитированием данного сообщения
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Открыть тему
Тема закрыта
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


Свернуть

> Похожие темы

  Тема Ответов Автор Просмотров Последний ответ
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыВ какие криптовалюты сейчас инвестируете?
72 chelsea1994 3303 Вчера, 18:54
автор: Стэнли
Открытая тема (нет новых ответов) Вывод денег с Paypal
16 freeax 1816 7.5.2021, 20:50
автор: freeax
Открытая тема (нет новых ответов) Google Adsense снимает 50% денег за "недопустимый трафик"
Кто сталкивался? В чем причина?
7 Porsche 1506 4.5.2021, 21:05
автор: LigaGiga
Открытая тема (нет новых ответов) kursov24.com - покупка и продажа электронных средств и криптовалюты
19 kursov24 3312 27.4.2021, 10:59
автор: kursov24
Открытая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыПочему такой невыгодный курс пополнения Я.денег (Юмани)
12 uahomka 2277 17.4.2021, 19:15
автор: Starpony


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2021, 5:56
Дизайн