Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг Kurs.Expert
Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.

Мы просим вас самостоятельно проводить оценку рисков ваших средств до отправки их в качестве оплаты заявки на обмен. Если AML проверка выявит наличие высокорискованных составляющих, транзакция может быть приостановлена и затребована верификация личности.
Особенно важно не допускать присутствия в составе транзакции следующих составляющих: Darknet, Enforcement Action, Blackmail, Gambling, Ransom, Stolen Coins, Scam, Sanctions, Terrorism, Mixing Service.

При получени депозитов мы используем биржу WhiteBIT, которая позволяет генерировать уникальные адреса для каждой заявки. Благодаря этому отправка транзакций для клиента является безопасной, так как риск адреса депозита всегда нулевой.
При зачислении транзакции мы проверяем ее риск сервисом AMLBot. При наличии высокорискованных составляющих мы вынуждены проводить дополнительные проверки, частью которых может быть верификации личности.
Перед отправкой оплаты, проверьте RiskScore вашего кошелька и старайтесь не дробить депозиты, так как это вызывает подозрения у биржи и может сдать причиной блокировки перевода.