Ну тут вроде не про европу спрашивали )
Я слышал что-то о пороге выше 14999, но опять же это слухи...

Также есть мнение, что после пары крупных переводов потом все переводы клиента начинают сливаться в налоговую, но я думаю что это только слухи.
Налоговая вряд ли способна обрабатывать такой массив поступающих данных

NormanSky,

слухи, и слухи)

Для обработки транзакций существует финмониторинг;)

Что вы имеете в виду и поподробней пожалуйста с этого момента
Тема то злободневная для большинства участников форума наверняка.

VinogradOFF,

Внутри банков есть внутренний финансовый мониторинг, который проводит/проверяет/идентифицирует все переводы внутри самого банка. При подозрении на мелкие суммы - сами проверяет и запрашивают дополнительные данные у клиента (Например. Внутренняя проверка обязана проверить те переводы, которые явно для скрытия и не попадания под превышение в 600к, когда дробят и делают 4 перевода по 150к за несколько дней). А те переводы, которые явно подпадают под подозрительные и превышают 600к рублей для РФ - отправляются в отчетах в росфинмониторинг (это как ежедневные, так и еженедельные, ежемесячные и тд отчеты). Сюда подпадают все операции, например обмен валют, покупка акций, обнал чеков на предьявителя, депозиты, дорожные чеки и тд. Да, кстати... если вы получаете деньги от юр. лиц, то не должны превышать за год 3ляма:). Некоторые банки морозят и меньше переводы 200-250к до выяснения.

В РФ валюту меняют по паспорту?

Сообщение отредактировал EvilGomel - 16.5.2019, 17:47

Было 40к рублей без паспорта, сейчас не знаю.
Сейчас все ушло в циферки, а там все идентифицированы)

до 40 кило так и осталось. Но никто не мешает через полчаса подойти. Операторы сами советую так делать.

Мы к соседнему оператору подходили и меняли дальше - без паспортов )

про сбербанк тоже много слышал
ну а так да, смотря какой банк

phoenix_kys, организую туры по обмену валюты.

При мне в белорусском банке меняли 1 500 000 рос. рублей на $. Паспорт никто не спрашивал.
Да и часто у нас россияне продаю/покупают валюту.